證券代碼：002021 證券簡稱：中捷資源 公告編號：2017-023
中捷資源投資股份有限公司
第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會於2017年6月17日以通訊方式向全體董事發出通知召開第五屆董事會第三十三次（臨時）會議。
2017年6月22日，公司第五屆董事會第三十三次（臨時）會議以傳真形式召開，本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名，發出表決票5張，收回有效表決票5張。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《關於聘任周海濤先生為公司總經理的議案》
公司董事會同意聘任周海濤先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
詳情請參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的 《中捷資源投資股份有限公司關於聘任周海濤先生為總經理的公告》（公告編號：2017-024）。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述議案發表了獨立意見，詳細內容參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
上述議案已經公司第五屆董事會第三十三次（臨時）會議表決通過，同意的票數佔出席會議有效表決票的100%。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司董事會
2017年6月23日
證券代碼：002021 證券簡稱：中捷資源 公告編號：2017-022
中捷資源投資股份有限公司
關於總經理辭職的公告
2017年6月21日，中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司總經理馬建成先生的書面辭職申請報告，報告稱"為滿足公司經營發展戰略需要，同時進一步優化公司治理結構，併為使其本人有更多時間專注於公司發展戰略等工作，特申請辭去公司總經理職務"。
辭去總經理後，馬建成先生仍繼續擔任公司董事會董事及董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員和公司董事長職務。
公司及董事會對馬建成先生在擔任總經理期間為公司發展所做出的突出貢獻表示衷心感謝！
獨立董事對馬建成先生辭去公司總經理的事項發表獨立意見如下：
經核查，馬建成先生辭去總經理職務的原因與披露原因一致，係為滿足公司經營發展戰略需要，同時進一步優化公司治理結構，併為使其本人有更多時間專注於公司發展戰略等工作。馬建成先生仍擔任公司董事長職務，其辭去公司總經理職務事項不會對公司日常管理和經營運作產生不利影響。我們同意馬建成先生辭去公司總經理職務。
證券代碼:002021 證券簡稱:中捷資源 公告編號:2017-024
中捷資源投資股份有限公司
關於聘任周海濤先生為總經理的公告
經中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事長馬建成先生提名, 董事會提名委員會審查，擬聘任周海濤先生（簡歷附後）為公司總經理。公司於2017年6月22日召開了第五屆董事會第三十三次（臨時）會議，審議通過了《關於聘任周海濤先生為公司總經理的議案》，董事會同意聘任周海濤先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
獨立董事對聘任周海濤先生為公司總經理事項發表獨立意見如下：
1.我們認真審查了周海濤先生的履歷，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。周海濤先生的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件；
2.我們認真審查了周海濤先生的教育背景、工作經歷和工作績效等情況，認為其具備擔任相應職務所必需的管理能力、領導能力、專業知識和技術技能；
3.本次聘任經過了董事長提名、董事會提名委員會審查、董事會審議等選聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；
綜上，我們獨立董事同意董事會聘任周海濤先生為公司總經理。
附：周海濤先生簡歷
周海濤先生簡歷
周海濤，男，1966年4月出生，漢族，中國國籍，研究生學歷。1987年7月至1994年4月，任昌吉農業財政局科員（1988年4月至1989年4月昌吉市種雞場擔任主管會計；1992年3月至1993年3月農業部派往美國的農業技術交換學者）；1994年4月至1997年4月，任昌吉州亞中（集團）有限公司董事、常務副總經理；1997年4月至1997年12月，任昌吉州國有資產管理局科員；1998年1月至2003年4月，任昌吉州藥業集團有限公司董事、總裁；2003年10月至2006年12月，任新疆威仕達實業（集團）股份有限公司副總裁、總裁；2007年1月至2009年12月，任新疆綠金鹿業有限公司總經理；2010年7月至2014年2月，任新疆亞中（集團）有限公司董事局副主席、集團總裁；2015年9月至今任中捷資源投資股份有限公司總經理助理。不曾在公司股東、實際控制人等單位工作。
周海濤先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一的情況，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情況，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情況，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。周海濤先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股份。經在最高人民法院網查詢，周海濤先生不屬於"失信被執行人"。