證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 公告編號：2017-016號
上海創興資源開發股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區康橋路1388號2樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1、表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式表決。
2、會議召集人：本公司董事會。
3、會議主持人：本公司董事長翟金水
本次股東大會的召集、召開和表決符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會祕書出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
4、議案名稱：公司2016年度利潤分配議案
5、議案名稱：公司《2016年度報告》及其摘要
6、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
7、議案名稱：關於公司2016年度計提資產減值準備的議案
8、議案名稱：關於上市公司母公司對全資子公司桑日縣金冠礦業有限公司計提資產減值準備的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉董事的議案
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2、關於選舉獨立董事的議案
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3、關於監事會換屆選舉的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：上海市上正律師事務所
律師：郭蓓蓓、常玉香
2、律師鑑證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、會議召集人的資格及會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海創興資源開發股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、上海市上正律師事務所出具的上海創興資源開發股份有限公司2016年度股東大會法律意見書。
上海創興資源開發股份有限公司
2017年6月24日
證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 編號：臨2017－017號
上海創興資源開發股份有限公司
第七屆董事會第1次會議決議公告
上海創興資源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月23日以書面及電話通知方式向各位董事發出第七屆董事會第1次會議通知。會議於2017年6月23日在上海市浦東新區康橋路1388號2樓公司會議室召開。會議應到董事5名，實到董事5名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。與會董事一致選舉翟金水先生主持會議。會議召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定。會議審議通過如下事項：
一、關於選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案；
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
同意選舉翟金水先生為公司第七屆董事會董事長、闕江陽先生為公司第七屆董事會副董事長。任期均為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
二、關於選舉第七屆董事會各專門委員會的議案；
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
1、 同意選舉翟金水、闕江陽、鄭再傑、廖建寧、葉峰為公司戰略委員會成員，其中翟金水為召集人。任期為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
2、 同意選舉葉峰、翟金水、廖建寧為審計委員會成員，其中葉峰為召集人。任期為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
3、 同意選舉廖建寧、翟金水、葉峰為薪酬與考核委員會成員，其中廖建寧為召集人。任期為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
4、 同意選舉翟金水、闕江陽、廖建寧為提名委員會成員，其中翟金水為召集人。任期為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
三、關於聘任公司總裁、董事會祕書的議案；
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
同意聘任闕江陽先生為公司總裁，聘任連福漢先生為公司董事會祕書。任期均為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
四、關於聘任公司財務總監的議案；
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
同意聘任鄭再傑先生擔任公司財務總監。任期為三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
特此公告。
附件：本次董事會聘任的公司高級管理人員簡歷
1、闕江陽，男，1974年出生，碩士學歷，歷任中銳集團投資管理部副經理、吉的堡教育機構協理、瑞陽地產集團投資關係總監、金地置業有限公司首席運營官、中鋁廣西有色崇左稀土開發有限公司總經理。2013年5月至2015年7月10日，擔任本公司執行總裁。2015年7月10日至今，擔任上海創興資源開發股份有限公司副董事長兼總裁。
2、連福漢，男， 1979 年 8 月 20 日出生，大學本科學歷，2002 年 8 月至 2005 年 4 月擔任廈門工程機械股份有限公司證券事務專員，2005 年 5 月至2016年3月擔任本公司證券事務代表。2016年4月28日至今，擔任上海創興資源開發股份有限公司董事會祕書。
3、鄭再傑，男，1978年出生，大學學歷，歷任廈門大洋房地產開發有限公司會計、上海振龍房地產開發有限公司財務部經理、上海夏宮房地產開發有限公司財務部經理。2013年5月至今，擔任本公司財務總監；2015年7月10日至今，擔任本公司董事。
證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 編號：臨2017－018號
上海創興資源開發股份有限公司
第七屆監事會第1次會議決議公告
上海創興資源開發股份有限公司第七屆監事會第1次會議於2017年6月23日在上海市浦東新區康橋路1388號2樓會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席陳小紅女士主持。會議符合《公司法》、《證券法》、公司《章程》的相關規定。會議審議通過了《關於選舉公司第七屆監事會主席的議案》，推選陳小紅女士擔任公司第七屆監事會主席。
表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
2017年6月23日
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