證券代碼：603050 證券簡稱:科林電氣 公告編號：2017-025
石家莊科林電氣股份有限公司
關於擬購買土地儲備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年6月23日上午9:00在石家莊市紅旗大街南降壁路段公司會議室以現場形式召開了第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關於擬購買土地儲備的議案》，現將有關情況公告如下：
一、交易概況
公司擬以自有資金出資不超過1.6億元購買石家莊市寺家莊村北、紅旗大街西側，面積約477畝（四界和實際面積及出讓年限以最終的《國有土地使用權出讓合同》為準）作為公司生產經營土地儲備。
購買土地事宜已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，按照《公司章程》規定，該事項無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易和重大資產重組，也不存在重大法律障礙。
二、項目主要內容
公司擬對石家莊市寺家莊村北、紅旗大街西側，面積約477畝土地進行徵收，該塊土地東西636米，南北500米。目前土地性質為集體土地。
三、項目總投資與資金來源
土地儲備總投資不超過1.6億元，資金來源為自有資金。
四、項目背景及必要性
1、位置及周邊環境
項目所在地位於石家莊市西南側，距石家莊市區6公里，境內有京廣、石太等鐵路，有京深、青銀、張石等多條高速公路，交通便利。
2、土地儲備必要性
目前公司的資源要素配置已滿足不了公司發展戰略需要，地域空間狹窄，歷經近20年的發展，生產規模用地已相對緊張。隨著公司創新發展，現有空間將滿足不了產品的產業化及規模化要求，需要新的地域發展空間。
五、本次交易對公司的影響
本次進行土地儲備，將有效解決公司經營發展的土地之需，為公司長遠發展提供充足的土地資源保障，將有利於公司整體規劃和戰略佈局，並在一定程度上提高公司的整體盈利能力。符合公司長遠發展戰略的需要。
該事項暫不會對公司整體業務和盈利水平產生重大影響，不會對公司未來財務狀況和生產經營產生不良影響。公司將根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。
六、土地儲備投資風險分析
本次擬購買的土地正在辦理土地性質的轉換和收儲手續，使用權尚未收歸國有，且最終需要通過招、拍、掛程序進行競拍取得，因此存在土地政策風險和競拍結果不確定等風險。
七、備查文件
公司第二屆董事會第十九次會議決議。
特此公告
石家莊科林電氣股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十三日
證券代碼：603050 證券簡稱:科林電氣 公告編號：2017-024
石家莊科林電氣股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十九次會議的通知於2017年6月16日以電子郵件及專人送達方式發出，會議於2017年6月23日上午9:00在石家莊市紅旗大街南降壁路段公司會議室以現場方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長張成鎖先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式對本次董事會議案進行表決、審議並通過如下議案：
（一）審議並通過《關於擬購買土地儲備的議案》
同意授權董事長、管理層全權辦理與本次購買土地儲備有關的全部事宜，簽署相關文件。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、迴避0票。
（二）審議並通過《關於向中國民生銀行申請綜合授信的議案》
為確保公司有充足的資金準備，公司計劃採用信用擔保的方式向中國民生銀行石家莊分行長江大道支行申請1.5億元綜合授信額度，授信期限12個月，期限內授信額度可循環使用，授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。
同意授權董事長在上述額度內，具體批准辦理相關融資事宜，簽署相關文件。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、迴避0票。
三、備查文件
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