證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2017-068
海思科醫藥集團股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第八次會議（以下簡稱"會議"）於2017年06月22日以通訊表決方式召開。會議通知於2017年06月12日以傳真方式送達。會議應出席董事7人，以通訊表決方式出席董事7人。會議由公司董事長王俊民先生召集並主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：
審議通過了《關於使用自有資金對全資子公司增資的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
為提升全資子公司遼寧海思科製藥有限公司的經營能力和資金實力，同意公司使用自有資金1億元對其進行增資,增資後其註冊資本為5.8億元，同時授權公司董事長全權辦理本次增資相關事宜。本次增資在公司董事會投資權限範圍內，無需提交股東大會審議，詳見同日刊登於巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體上的相關公告。
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司
董事會
2017年06月24日
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2017-069
海思科醫藥集團股份有限公司
關於使用自有資金對全資子公司
增資的公告
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"海思科"）於2017年06月22日召開第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於使用自有資金對全資子公司增資的議案》，同意公司使用自有資金1億元對全資子公司遼寧海思科製藥有限公司（以下簡稱"遼寧海思科"）進行增資，並授權公司董事長全權辦理本次增資相關事宜。本次增資在公司董事會投資權限範圍內，不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、本次增資情況
公司擬對遼寧海思科增資1億元，增資後其註冊資本將從4.8億元增加到5.8億元，仍為公司全資子公司。
二、受資方情況
1、公司名稱：遼寧海思科製藥有限公司
3、住所：興城市曹莊工業園區
4、法定代表人：樑勇
5、註冊資本：48,000萬元
6、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
7、經營範圍：生產：凍乾粉針劑、凍乾粉針劑（激素類）、小容量注射劑、粉針劑（頭孢菌素類）、大容量注射劑、大容量注射劑（多層共擠輸液袋）、原料藥、無菌原料藥。化學原料（危險化學品及監控化學品除外）；醫藥技術引進與轉讓；特殊醫學用途配方食品研發生產；經營貨物及技術進出口。企業形象策劃服務，企業管理諮詢服務。
10、財務狀況：截至2016年12月31日，遼寧海思科資產總額 517,919,033.43元，負債總額69,728,329.92元，淨資產448,190,703.51元，2016年度實現營業收入260,063,537.22元，淨利潤-5,483,582.82元（經審計）。截至2017年03月31日，遼寧海思科資產總額509,312,761.43元，負債總額64,043,204.12元，淨資產445,269,557.31元，2017年第一季度實現營業收入37,697,357.61元，淨利潤-2,921,146.20元（未經審計）。
三、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資有助於提升遼寧海思科的經營能力和資金實力，有助於推進其發展。
本次增資後，在擴大子公司經營規模的同時，公司亦將通過加強內控等管理，力求經營風險最小化。