證券代碼:000980 證券簡稱:眾泰汽車 公告編號:2017--032
安徽眾泰汽車股份有限公司
關於設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
(一)對外投資情況
鑑於安徽眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱:公司)重大資產重組工作已經完成,為了理順重組後上市公司內部關係,提高公司治理水平,公司擬出資設立黃山金馬科技有限公司(暫定名,最終名稱以工商登記為準)。該公司註冊資本1億元,公司佔註冊資本的100%。
(二)審批情況
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本次投資設立全資子公司事項已提交2017年6月21日召開的公司第六屆董事會2017年第五次臨時會議審議通過。公司董事會授權董事長根據相關法律法規全權辦理本次子公司設立的相關事宜。
本次投資所需資金全部來自公司自有資金,不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況(最終以工商行政管理部門登記核准信息為準)
公司名稱:黃山金馬科技有限公司
註冊資本:10,000萬元
註冊地址:黃山市歙縣經濟開發區新安江大道26號
公司類型:法人獨資
出資方式:現金
經營範圍:汽車儀表、汽車線束、汽車電器件、摩托車儀表、電器件,衝壓件、注塑件、電機系列產品、電子電器產品生產、銷售;本企業自產產品及技術出口,本企業生產所需的原(輔)材料、設備、技術、零配件進口。
三、設立全資子公司的目的和對公司的影響:
在黃山市歙縣設立子公司,有利於公司開展業務並拓展汽車零部件市場,以保證公司進一步鞏固和提高汽車零部件市場佔有率,符合公司的長遠發展戰略。
本次設立子公司所投入的資金全部來源於公司自有資金,本次設立子公司不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
四、存在的風險:
主要存在黃山金馬科技有限公司在經營管理方面的風險。本公司將按照上市公司治理和公司內部管理的相關要求,落實到該子公司,促使該子公司穩定快速發展。
特此公告。
安徽眾泰汽車股份有限公司
董 事 會
2017年6月22日
證券代碼:000980 證券簡稱:眾泰汽車 公告編號:2017--033
安徽眾泰汽車股份有限公司
第六屆董事會2017年
第五次臨時會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、安徽眾泰汽車股份有限公司第六屆董事會2017年第五次臨時會議通知於 2017 年6月12日以書面、傳真、電子郵件等方式發出。
2、本次董事會會議於2017年6月21日舉行,本次會議以通信表決方式舉行。
3、本次董事會會議應出席的董事人數為7人,實際出席會議的董事人數7人。
4、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於設立全資子公司的議案》。詳細內容見公司同日披露的 《安徽眾泰汽車股份有限公司關於設立全資子公司的公告》(公告編號:2017-032)。
三、備查文件
1、安徽眾泰汽車股份有限公司第六屆董事會2017年第五次臨時會議決議。
二〇一七年六月二十二日