本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議於2017年05月15日上午以現場結合通訊的方式召開，本次會議於2017年05月09日以電話及電子郵件形式發出通知，由董事長陳克明先生召集,董事會祕書王勇先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事和部分高管列席會議。
本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議採用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
（一）《關於公司第二期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
內容：《克明面業股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)》和《克明面業股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)摘要》詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站上的相關公告。
表決情況為：3票同意，0票反對，0票棄權
關聯董事陳克明、陳克忠、段菊香、陳暉、陳宏、王勇迴避本議案的表決。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議批准。
獨立董事對本議案已發表同意的獨立意見，公司監事會對本議案發表了同意意見。
（二）《關於公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案》
內容：為規範公司第二期員工持股計劃的實施，董事會根據《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》等法律法規和《公司章程》、《克明面業股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)》的規定，制定了此辦法。
《克明面業股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》全文詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。
（三）《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項的議案》
內容：為保證公司第二期員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃的相關具體事項，具體授權事項如下：
1、授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照本員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終止本次員工持股計劃；
2、授權董事會對本次員工持股計劃的存續期延長作出決定；
3、授權董事會辦理本次員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及購買的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權董事會確定或變更員工持股計劃的資產管理機構，並簽署相關協議；
5、本次員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；
6、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會批准之日起至相關事項存續期內有效。
（四）《關於提請召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
內容：根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意召開公司2017年第三次臨時股東大會，並對本次董事會審議的第（一）、（二）、（三）項議案提交公司2017年第三次臨時股東大會審議，股東大會通知另行披露。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面業股份有限公司
董事會
2017年5月16日