本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監事會第二十五次會議於2017年7月14日（星期五）以現場表決形式召開，監事會會議通知和材料於2017年7月13日（星期四）以電子郵件方式發出。會議應到監事5人，親自出席3人，委託出席2人：吳光軍先生因工作原因，委託丁謙芳女士代為出席並主持；朱征夫先生因工作原因，委託傅孝思先生代為出席，並就本次會議所審議的議題進行表決。本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議通過了如下決議：
1、通過《關於聘請公司2017年度財務報告審計機構的預案》。
同意公司聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2017年度財務報告審計機構，審計費用為人民幣202萬元（含稅）。
2、通過《關於聘請公司2017年度內部控制審計機構的議案》。
同意公司聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2017年度內部控制審計機構，審計費用為人民幣40萬元（含稅）。
3、通過《關於轉讓廣船國際揚州有限公司51%股權暨關聯交易的預案》。
監事會認為本次股權轉讓暨關聯交易事項符合本公司的根本利益，不存在損害本公司及其他股東利益的行為，決策程序合法有效，同意公司將全資子公司廣船國際揚州有限公司51%股權轉讓給中國船舶工業集團公司。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
監事會
2017年7月14日
相關推薦
'深圳市奇信集團股份有限公司第三屆監事會第二十八次會議決議的公告'
"證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2019-082本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十八次會議通知於2019年9月4日以電子郵件方...
'恆通物流股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議的公告'
"股票代碼：603223 股票簡稱：恆通股份 公告編號：2019-043本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況恆通物流股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第三...
推薦中...