股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-011
深圳市超頻三科技股份有限公司
關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市超頻三科技股份有限公司首次
公開發行股票的批覆》（證監許可［2017］470 號）核准，並經深圳證券交易所
《關於深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》
（深證上[2017]275 號）同意，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超
頻三”或“公司”）向社會公眾投資者公開發行普通股（A 股）股票 3,000 萬股，
每股面值 1.00 元，每股發行價人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
268,800,000.00 元，扣除各項發行費用 49,568,300.00 元，募集資金淨額為人
民幣 219,231,700.00 元。上述資金到位情況已由立信會計師事務所（特殊普通
合夥）驗證，2017 年 4 月 26 日出具了信會師報字[2017]第 ZI10536 號《驗資報
告》，公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
在募集資金到位前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司已使用部分自
籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入。經立信會計師事務所（特殊普通
合夥）審計，截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的實際投資金額為 15523.65 萬元。募集資金投資項目具體情況如下： 單位：
萬元）
截止 2017 年 4 月
募集資金投資 募集資金承諾
投資總額 30 日自有資金已 擬置換金額
項目 投資金額
投入金額
散熱器生產基
34,277.54 18,706.75 15523.65 15523.65
地建設項目
研發中心建設
5,893.65 3,216.42 0 0
項目
總計 40,171.19 21,923.17 15523.65 15523.65
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綜上，本次公開發行股票募集資金置換截止 2017 年 4 月 30 日預先已投入募
投項目自籌資金共計人民幣 15523.65 萬元。
以上數據已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行專項審核並出具了
《關於深圳市超頻三科技股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報
字[2017]第 ZA15366 號）。
二、募集資金置換先期投入的程序及專項意見
公司已在首次公開發行申請文件《招股說明書》中對募集資金置換先期投入
作出了安排，即“本次發行的募集資金到位前，公司將依據項目的進展需要以自
籌資金先行投入；募集資金到位後，公司將置換本次發行前已投入使用的自籌資
金。”本次擬置換金額符合發行申請文件中的募集資金投資內容，不存在變相改
變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
1、董事會審議情況：公司於 2017 年 6 月 8 日召開的第一屆董事會第十二次
會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金人民幣 15523.65 萬元置換已預先投入募集資金投資項目
的自籌資金。
2、獨立董事意見：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
的決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定，
有利於提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，符合全體股東利益。同意
公司以募集資金 15523.65 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
3、監事會意見：公司於 2017 年 6 月 8 日召開的第一屆監事會第九次會議審
議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意
公司使用募集資金人民幣 15523.65 萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自
籌資金。
4、會計師事務所出具專項審核報告的情況：立信會計師事務所（特殊普通
合夥）對公司以自籌資金預先投入募投項目的情況進行專項審核，並出具了《關
於深圳市超頻三科技股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（ 信會師報字
[2017]第 ZA15366 號）。
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5、保薦機構意見：超頻三本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌
資金的事宜已經超頻三董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨
立意見，立信會計師事務所（特殊普通合夥）已出具專項審核報告，已經履行了
必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市
公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規
定，廣發證券股份有限公司同意超頻三實施本次使用募集資金置換預先已投入募
投項目自籌資金的事項。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
2、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議決議》
3、《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十二次會
議相關事項的獨立意見》
4、立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於深圳市超頻三科技股
份有限公司募集資金置換專項審核報告》
5、《廣發證券股份有限公司關於深圳市超頻三科技股份有限公司使用募集資
金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項核查意見》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 8 日
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