廣東翔鷺鎢業股份有限公司公告

股票代碼：002842 股票簡稱：翔鷺鎢業 公告編號：2017-023

廣東翔鷺鎢業股份有限公司

關於變更部分募投項目實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下稱“公司”）於2017年3月20日在公司會議室召開第二屆董事會2017年第三次臨時會議，審議通過《關於變更部分募投項目實施地點的議案》，同意變更“年產600噸硬質合金募投建設項目”中“氧化鎢製成碳化鎢階段”的加工地點，現將變更事宜公告如下：

一、募集資金情況概述

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3106號文核准，並經深圳證券交易所同意，廣東翔鷺鎢業股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發行價格為每股人民幣11.42元，共計募集資金28,550萬元，扣除發行費用3,748.63萬元後，募集資金淨額為24,801.37萬元。上述募集資金到位後經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)審驗並於2017年1月11日出具了“廣會驗字[2017]G14000340425號”《驗資報告》。

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露，本次募集資金淨額主要用於以下項目：

單位：萬元

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二、本次募投項目變動情況

本次變更部分實施地點的募投項目是公司募集資金項目之一：年產600噸特種硬質合金產業化項目。該項目的原實施地點為廣東省潮州市深圳（潮州）產業轉移工業園徑南分園（以下簡稱“徑南工業區”）。公司原擬將徑南工業區作為年產600噸特種硬質合金產業化項目的實施地點，但目前由於園區基礎設施建設等尚未配套到位，致使該園區目前尚不能滿足上述募投項目投產的需求。為了優化硬質合金生產效率，滿足產能擴大的需求，公司決議變更本次實施地點為公司本部。

三、本次變更部分募集資金投資項目實施地點的原因及對公司的影響

本次變更募投項目實施地點是公司為了優化硬質合金生產效率，滿足產能擴大的需求，同時，僅改變募投項目部分工序的實施地點，並未改變募集資金投資項目實施主體、建設內容和實施方式，不會對募投項目的實施造成實質性影響。

本次變更部分募投項目實施地點，有利於翔鷺鎢業公司進一步優化硬質合金生產效率，滿足產能擴大的需求，推進募投項目的實施進度，符合公司經營戰略佈局，把握市場機會，讓募投項目更好地實現效益，增加股東收益，對公司整體經營情況將產生積極影響。

本次變更部分募投項目實施地點後，項目所面臨的市場、管理、政策等風險與招股說明書中提示的風險仍然相同，不存在新增風險和不可控、不確定性因素。

四、相關審議和批准程序

2017年3月20日，公司第二屆董事會2017年第三次臨時會議審議通過了上述變更部分募投項目實施地點的議案，監事會、獨立董事均發表了同意意見。

五、公司獨立董事、保薦機構的核查意見

（一）獨立董事就上述變更部分募投項目實施地點事項發表如下意見：

公司本次變更部分募投項目實施地點是根據公司發展需要及客戶需求，結合公司實際情況而做出的適當調整，符合公司的戰略發展規劃。公司本次變更部分實施地點，未改變募集資金的投向及該項目實施的實質內容，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司變更部分募投項目實施地點。

（二）保薦機構就上述變更部分募投項目實施地點事項發表如下意見：

1、本次部分募投項目實施地點變更事項已經公司董事會審議批准，履行了必要的決策程序及相關的信息披露義務，監事會、獨立董事均發表了明確同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定。

2、關於本次部分募投項目變更實施地點事項，是公司根據客觀實際情況作出的，符合整體發展戰略，不會對其他項目實施造成影響，也不存在變相改變募集資金用途和損害廣大投資者利益的情形。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目實施地點變更事項無異議。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會2017年第三次臨時會議決議；

2、獨立董事關於第二屆董事會2017年第三次臨時會議相關事項的獨立意見；

3、廣發證券股份有限公司關於廣東翔鷺鎢業股份有限公司關於變更部分募投項目實施地點的核查意見；

4、公司第二屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會

2017年3月21日

股票代碼：002842 股票簡稱：翔鷺鎢業 公告編號：2017-022

廣東翔鷺鎢業股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監事會第七次會議（以下稱“本次會議”）於2017年3月20日上午在公司會議室以現場會議形式召開，本次會議的通知已於2017年3月17日以專人送達的形式發出。本次會議由監事會主席姚明欽先生召集並主持，應出席監事3名，實到3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規定。

二、監事會會議審議情況

經出席本次會議的監事充分審議，一致同意形成以下決議：

1、審議通過《關於變更部分募投項目實施地點的議案》。

監事會認為：為優化硬質合金生產效率，滿足產能擴大的需求，同意公司將年產600噸硬質合金募投建設項目中“氧化鎢製成碳化鎢階段的加工地點”由徑南工業區變更為公司本部。

詳細內容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第二屆監事會第八次會議決議

監事會

2017年3月21日

股票代碼：002842 股票簡稱：翔鷺鎢業 公告編號：2017-021

廣東翔鷺鎢業股份有限公司

第二屆董事會2017年

第三次臨時會議決議公告

一、董事會會議召開情況

廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會2017年第三次臨時會議（以下稱“本次會議”）於2017年3月20日上午在公司會議室以現場會議形式召開，本次會議的通知已於2017年2月17日以電子郵件等形式發出。本次會議由董事長陳啟豐先生召集並主持，應出席董事7名，實到7名，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票表決方式審議瞭如下議案：

1、審議通過《關於變更部分募投項目實施地點的議案》。

同意公司將年產600噸硬質合金募投建設項目中“氧化鎢製成碳化鎢階段的加工地點”由徑南工業區變更為公司本部。

詳細內容請見與同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會2017年第三次臨時會議決議

2、獨立董事關於第二屆董事會2017年第三次臨時會議相關事項的獨立意見

3、廣發證券股份有限公司關於廣東翔鷺鎢業股份有限公司關於變更部分募投項目實施地點的核查意見

董事會

2017年3月21日