山西廣和山水文化傳播股份有限公司公告

證券代碼：600234 證券簡稱：ST山水 公告編號：2017-040

山西廣和山水文化傳播股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點：太原市迎澤大街180號湖濱國際大酒店4樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長遊念東先生主持。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現場會議的股東以記名錶決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決並進行了計票、監票。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，董事陳健生先生因公務原因未能出席會議，董事劉國強先生因身體不適原因未能出席會議；

2、公司在任監事2人，出席2人；

3、董事會祕書出席本次會議；公司其他高級管理人員全部列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《2016年度監事會工作報告》

3、議案名稱：《2016年度獨立董事述職報告》

4、議案名稱：《2016年年度報告及其摘要的議案》

5、議案名稱：《2016年度財務決算報告》

6、議案名稱：《2016年度利潤分配預案》

7、議案名稱：《關於增補廖鳴先生為公司第七屆監事會監事的議案》

8、議案名稱：《關於增補鍾詩瑩女士為公司第七屆監事會監事的議案》

9、議案名稱：《關於調整公司經營範圍的議案》

10、議案名稱：《關於修訂相關條款的議案》

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

根據《公司章程》等相關規定，本次股東大會審議的議案1至議案9為普通議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上贊成票通過；議案10為特別議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所

律師：顧偉律師、周軍律師

2、律師鑑證結論意見：

公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《上交所網絡投票細則》等法律、法規和規範性法律文件及《公司章程》的有關規定，北京大成（上海）律師事務所律師在此確認：

1、 本次股東大會的召開、召集程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；

2、 本次股東大會的召集人、出席會議人員的資格合法有效；

3、 本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

山西廣和山水文化傳播股份有限公司

2017年6月22日

證券代碼：600234 證券簡稱：ST山水 編號：臨2017--041

山西廣和山水文化傳播股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山西廣和山水文化傳播股份有限公司第七屆董事會第二十次會議通知已通過專人送達、電子郵件等方式發出，會議於2017年6月21日以現場方式在太原市迎澤大街180號湖濱國際大酒店會議室召開。會議應到董事8人，實到董事6人。董事劉國強先生因身體不適原因未能出席會議，董事陳健生先生因公務原因未能出席會議，兩位董事均委託董事陸麟育先生代為出席會議並行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長遊念東先生主持，經與會董事認真審議，表決通過如下決議：

審議通過公司《關於增補郝一鳴先生為公司第七屆董事會董事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關規定，公司需增補一名董事。經董事會提名委員會2017年6月13日審議通過，向董事會提議增補郝一鳴先生為公司第七屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿（郝一鳴先生簡歷附後）。

郝一鳴先生已承諾，其及上海潤沃豐股權投資管理有限公司與上市公司持股5%以上的股東不存在關聯關係，也沒有資金往來。郝一鳴先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在被監管部門處以證券市場禁入處罰等情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

公司對上述議案發表了獨立意見。

特此公告。

山西廣和山水文化傳播股份有限公司

董事會

二零一七年六月二十二日

證券代碼：600234 證券簡稱：ST山水 編號：臨2017--042

山西廣和山水文化傳播股份有限公司

第七屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山西廣和山水文化傳播股份有限公司第七屆監事會第十五次會議於2017年6月21日以現場方式在太原市迎澤大街180號湖濱國際大酒店會議室召開。會議應到監事4名，實到監事4名，公司董事會祕書及證券事務代表列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案並形成決議：

一、審議通過公司《關於選舉第七屆監事會主席的議案》

公司監事會成員一致通過，選舉廖鳴先生為公司第七屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過公司《關於增補傅星嘉先生為公司第七屆監事會監事的議案》

根據《公司章程》的相關規定，公司監事會增補傅星嘉先生為第七屆監事會監事，任期至本屆監事會屆滿（傅星嘉先生簡歷等相關資料附後）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

上述事項尚須提交公司股東大會表決通過。

監事會

二零一七年六月二十二日

附：

傅星嘉先生，生於1983年5月，廣東珠海人，漢族，中國籍，工商管理碩士。2012年1月至2016年11月任港盛中僑（深圳）投資有限公司總經理，2016年12月至今任深圳市前海山水天鵠貿易有限公司綜合部主任。

傅星嘉先生已承諾，其與上市公司其他持股 5%以上的股東不存在關聯關係，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相關規定中禁止任職的條件，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在被監管部門處以證券市場禁入處罰等情形。