億帆醫藥股份有限公司 第七屆監事會第三次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2019-047

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第三次（臨時）會議於2019年6月20日以口頭的方式發出通知，於2019年6月25日以通訊表決的方式召開，會議由監事會主席許國漢先生主持，會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名，會議在保證所有監事充分發表意見的前提下審議表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，會議以投票表決等方式形成以下決議：

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監事會通過對公司募集資金使用情況的瞭解和核查，同意公司繼續使用部分閒置募集資金68,000.00萬元暫時用於補充流動資金，使用時間自公司第七屆董事會第三次（臨時）會議批准之日起（即2019年6月25日起），使用期限不超過12個月。

三、備查文件

《公司第七屆監事會第三次（臨時）會議決議》

特此公告。

億帆醫藥股份有限公司監事會

2019年6月26日