證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2019-057
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01
金誠信礦業管理股份有限公司關於為子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：公司全資子公司Eunitial Mining Investment Limited。
本次擔保金額：預計不超過395萬美元。
本次擔保事項前，公司未對以上子公司提供擔保。
本次擔保無反擔保。
截至公告日，公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”） 全資子公司Eunitial Mining Investment Limited（簡稱“買方”）與Anvil Mining Congo SA（原Anvil Mining Congo SARL，簡稱“賣方”或“AMC”）於2019年8月26日簽訂了《資產購買協議》，以自有資金購買位於非洲剛果民主共和國（簡稱“剛果（金）”）Dikulushi礦區下屬的兩個礦業權及相關資產。為了保證該交易順利實施，公司為買方在前述《資產購買協議》中的義務、承諾、保證的履行承擔無條件、絕對、不可撤銷的擔保責任，相關擔保協議已於2019年8月26日簽訂。
以上擔保事項已經公司2019年8月26日第三屆董事會第二十次會議審議通過，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
根據《公司章程》，該擔保事項屬於董事會權限範圍，無需提交公司股東大會進行審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人Eunitial Mining Investment Limited於2019年6月19日註冊於毛里求斯共和國，註冊資本1萬美元，主要從事投資與投資管理，礦產資源開發業務。公司通過香港全資子公司Conest Resources Limited 持有其100%的股權。
三、擔保協議主要內容
（一）擔保範圍：公司為Eunitial Mining Investment Limited與賣方簽訂的《資產購買協議》中買方項下的義務、承諾、保證的履行承擔無條件、絕對、不可撤銷的擔保責任。有關《資產購買協議》的主要內容，詳見公司於同日發佈的《金誠信關於投資剛果（金）Dikulushi項目的公告》。
（二）擔保金額：預計不超過395萬美元。
（三）保證期限：自《資產購買協議》生效後至《資產購買協議》中買方項下的義務、承諾、保證的履行完畢止。
四、董事會授權事項
本次擔保由董事會授權相關人員代表公司簽署上述擔保範圍內的相關法律文件並辦理必要的手續。
五、董事會意見
公司此次提供擔保係為保證全資子公司與AMC間的《資產購買協議》得以順利實施，有利於促進公司“礦山資源開發”板塊業務發展，符合公司戰略規劃。公司董事會同意此次擔保事項。
本次擔保符合上市公司和全體股東的長遠利益，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣7億元（不包括對子公司的擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的17.27%；公司對控股子公司提供的擔保總額約為人民幣27,964.43萬元（含本次擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的6.90%，無逾期擔保事項。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2019年8月26日
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