本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
為滿足今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司深圳市今鴻安科技有限公司（以下簡稱“深圳今鴻安”）的投資及運營需要，公司於2019年9月16日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》，同意向深圳今鴻安提供不超過3,000萬元人民幣的借款，借款利率為同期銀行貸款利率，借款期限不超過1年，以實際借款時間和額度按實結算，還款時付清本金同時支付借款利息。
深圳今鴻安系公司的控股子公司，公司全資子公司今創集團香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下簡稱“香港今創”）持有香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下簡稱“香港金玉”）60%的股份，香港紅康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下簡稱“香港紅康”）持有香港金玉40%的股份，香港金玉持有深圳今鴻安100%的股份。本次香港紅康不提供同比例借款。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》（以下簡稱“《關聯交易實施指引》”）第八條認定，香港紅康為公司的關聯法人；公司向與關聯法人共同投資的香港金玉提供大於持股比例的借款，根據《關聯交易實施指引》第十二條的規定，上述借款構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
深圳今鴻安系公司的控股子公司。公司全資子公司香港今創持有香港金玉60%的股份，香港紅康持有香港金玉40%的股份，香港金玉持有深圳今鴻安100%的股份。
股權關係圖
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（二）關聯方基本情況
1、公司名稱：香港紅康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED）
2、企業性質：有限責任公司
4、註冊地：香港
5、註冊資本：10,000港元
6、主營業務：實業投資，電子通信設備、手機及零部件、安防產品，無線網絡終端、電視機及零部件、電腦及零部件的研發、銷售。
7、股東及股權結構：常州歐帝盟通信科技有限公司持有其100%的股份。
8、香港紅康成立尚未滿壹年，尚無財務數據
三、關聯交易的主要內容
1、借款對象：深圳市今鴻安科技有限公司
2、借款金額：不超過人民幣3,000萬元
3、借款期限：不超過1年。自簽訂日起1年內，深圳今鴻安根據自身經營情況，欲提前償還借款或放棄未出借的借款的，可提前7個工作日向公司遞交書面通知。
4、借款利率：同期銀行貸款利率，以實際借款時間和額度按實結算，還款時付清本金同時支付借款利息。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
為滿足公司控股子公司深圳金鴻運投資及運營的資金需求，公司向其提供借款，是合理的、必要的。
本次關聯交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，參考市場同類交易價格為基礎，定價公允、公平、合理，關聯交易審議及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害中小股東和公司利益的情形。
深圳今鴻安為公司的控股子公司，公司對其具有實質控制和影響，能確保公司資金安全，風險處於可控範圍內，不存在無法回收的風險，也不會影響公司的正常經營。
五、該關聯交易應當履行的審議程序
（一）審議程序
公司於2019年9月16日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》，該議案無需提交股東大會審議批准。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見：
為滿足公司控股子公司深圳今鴻安投資及運營的資金需求，公司擬向其提供借款，構成關聯交易。本次關聯交易符合公司正常經營發展的需要，是合理的、必要的。本次關聯交易定價公允、公平、合理，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第二十六次會議審議。
獨立董事對本次關聯交易發表了獨立董事意見：
本次關聯交易符合公司控股子公司正常發展經營的需要，交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，參考市場同類交易價格為基礎，定價公允、公平、合理；關聯交易審議及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害中小股東和公司利益的情形。深圳今鴻安系公司的控股子公司，公司對其具有實質控制和影響，能確保公司資金安全，風險處於可控範圍內，不存在無法回收的風險，也不會影響公司的正常經營。
（三）本次關聯交易是否需要經過有關部門批准情況
本次關聯交易不需要經過有關部門批准。
六、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：今創集團本次向控股子公司提供借款暨關聯交易事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關聯交易實施指引》等法律、法規及規範性文件的要求和《公司章程》的規定，符合公司正常發展經營的需要，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》，獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見，表決程序合法合規。
綜上，中信建投證券對今創集團本次向控股子公司提供借款暨關聯交易事項無異議。
七、上網公告附件
（一）第三屆董事會第二十六次會議決議；
（二）獨立董事關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的事前認可意見；
（三）獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。
（四）中信建投證券股份有限公司關於今創集團股份有限公司對外提供財務資助暨關聯交易的核查意見
特此公告。
今創集團股份有限公司董事會
2019年9月18日
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