證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2019-038
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年9月9日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於公司為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司北京鴻合智能系統有限公司（以下簡稱“鴻合智能”）、北京鴻合嘉華科技有限公司（以下簡稱“鴻合嘉華”）、北京鴻合新線技術有限公司（以下簡稱“鴻合新線”）和深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司（以下簡稱“深圳創新”）提供總金額不超過人民幣82,000萬元的擔保，用於申請銀行綜合授信、銀行貸款及合同履約擔保等日常經營業務，擔保額度在各全資子公司之間分配如下：
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期限自獲得股東大會審議通過之日起至最後一筆債務履行期限屆滿之日起兩年，同時提請股東大會授權公司總經理在股東大會決議審批範圍內具體辦理實施相關事宜並簽署相關合同。
本次擔保事項經公司第一屆董事會第十八次會議三分之二以上董事審議通過並經全體獨立董事三分之二以上同意。根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本擔保事項尚需提請公司股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
1、被擔保方均為公司全資子公司，基本情況如下：
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2、被擔保方主要財務指標如下：
（1）被擔保方2018年經審計財務數據
單位：萬元
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（2）被擔保方截至2019年6月30日（未經審計）的財務數據
備註：如合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由於四捨五入所造成。
3、被擔保方信用情況
根據全國失信被執行人名單信息公佈與查詢網（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被擔保方均不是失信被執行人。
三、擔保合同的主要內容
相關擔保合同尚未簽署，具體內容由公司及全資子公司與貸款銀行或第三方等共同協商確定，並以實際簽署擔保合同為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司本次擔保事項是根據各全資子公司業務實際資金需要，對其提供的擔保額度，有助於促進子公司發展，解決其業務發展、拓展市場所需資金問題，同時可進一步提高其經濟效益，符合公司和全體股東的利益。此次為上述全資子公司提供擔保不會對公司產生不利影響，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。
根據中國證監會相關文件要求、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》、《對外擔保制度》等有關規定，本擔保事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司總經理在股東大會決議範圍內具體辦理實施相關事宜並簽署相關合同。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司對外提供擔保（不包括對子公司的擔保）總額為0元，公司對子公司（均為全資子公司）擔保餘額為46,000萬元（不含上述擬提供的擔保），佔公司2018年度經審計的淨資產50.60%，佔公司2019年6月30日（未經審計）淨資產的16.95%。公司及控股子公司不存在逾期擔保事項。
六、獨立董事意見
經對上述對外擔保事項進行核查，獨立董事認為，本次擔保為滿足本公司全資子公司日常經營對流動資金的需要，擬擔保的對象均為本公司全資子公司，均具備良好的經營情況、財務狀況以及償債能力。本次擔保不會對公司的財務狀況、經營活動產生不利影響。本次擔保的審議、決策程序符合相關法律法規、《公司章程》及公司《對外擔保制度》等的有關規定，不會損害公司及公司股東利益。因此，獨立董事一致同意公司本次擔保事項。
七、備查文件
1、《第一屆董事會第十八次會議決議》；
2、《獨立董事關於公司第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
鴻合科技股份有限公司
董事會
2019年9月9日
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