證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2019-058
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、本次擔保基本情況
2019年9月9日，永高股份有限公司（下稱“公司”或“永高股份”）第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於為全資子公司提供最高額連帶責任保證擔保的議案》。表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權。
為支持全資子公司深圳市永高塑業發展有限公司（下稱“深圳永高”）加快發展，公司曾向中國農業銀行股份有限公司深圳東部支行申請為深圳永高提供柒仟萬元整（70,000,000元）最高額連帶責任保證擔保，鑑於該項擔保於2019年9月10日到約定期限，董事會同意公司繼續向中國農業銀行股份有限公司深圳坪山支行（下稱“農行深圳坪山支行”）申請為深圳永高提供柒仟萬元整（70,000,000元）最高額連帶責任保證擔保，擔保期限：2019年9月11日到2020年9月10日止；深圳永高在此保證項下申請的貸款，將主要用於補充流動資金。
為支持全資子公司上海公元建材發展有限公司（下稱“上海公元”）加快發展，公司董事會同意公司向中國銀行上海市南匯支行（下稱“中銀南匯支行”）申請為上海公元提供額度為貳仟壹佰伍拾萬元整（21,500,000元）最高額連帶責任保證擔保。擔保期限：2019年9月11日到2020年9月10日止。上海公元在此保證項下申請的貸款，將主要用於補充流動資金。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，以上擔保經董事會審議通過生效，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）深圳永高
1、被擔保人名稱：深圳市永高塑業發展有限公司
2、成立日期：1998年5月22日
3、註冊地址：深圳市坪山新區深汕公路坑梓段69號
4、法定代表人：張煒
5、註冊資本：13,000萬元人民幣
6、經營範圍：生產經營塑膠製品及技術開發，建築及道路建設配套用的新型材料、新型產品的技術研究、開發；國內貿易，貨物進出口、技術進出口（以上涉及法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外；法律、行政法規、國務院決定規定在開業或者使用前經審批的，取得有關審批文件後方可經營）；普通貨運。
7、主要財務狀況：被擔保人最近一年又一期基本財務狀況:
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（二）上海公元
1、被擔保人名稱：上海公元建材發展有限公司
2、成立日期：2001年8月21日
3、註冊地址：上海市浦東新區康橋東路999號
4、法定代表人：王傑軍
5、註冊資本：10,080萬元人民幣
6、經營範圍：大口徑塑料管材的製造、加工及銷售，管材管件及配件、化工原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）的銷售，從事貨物及技術進出品業務。（以上範圍凡需許可的。憑有效許可證經營）。
三、董事會意見
公司董事會認為：被擔保的對象均為公司的全資子公司，公司對其均具有絕對的控制權，且子公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要為日常經營流動資金所需，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。因此，董事會同意公司為全資子公司提供最高額連帶責任保證擔保。
四、累計對外擔保情況說明
截止目前，公司已審批的對外擔保（不含對控股子公司擔保）總額度為17，000萬元，佔公司2018年12月31日經審計淨資產290,855.64萬元的比例為5.84%。
公司對控股子公司提供的擔保總額度為44,650萬元（其中，公司為深圳市永高塑業發展有限公司提供擔保7,000萬元，為廣東永高塑業發展有限公司提供擔保3,500萬元，為安徽永高塑業發展有限公司提供擔保20,000萬元，為上海公元建材發展有限公司提供擔保6,150萬元，為上海公元國際貿易有限公司提供擔保2,000萬元，為浙江公元太陽能科技有限公司提供擔保6,000萬元），佔公司2018年12月31日經審計淨資產290,855.64萬元的比例為15.35%。
截至目前，公司及控股子公司的擔保總額為61,650萬元，佔公司最近一期經審計的淨資產290,855.64萬元的比例為21.20%。公司無逾期擔保事項，也沒有為股東及其關聯單位提供擔保等事項。
五、備查文件
公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司
董事會
二〇一九年九月九日
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