本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山西同德化工股份有限公司第六屆監事會第五次會議通知於2017年3月29日通過專人送達或電子郵件等方式發給全體監事。會議於2017年4月8日在公司辦公樓二樓會議室以現場方式召開，應出席會議的監事3名，實際出席會議的監事3名。會議由監事會主席白利軍先生召集並主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
(一)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《2016年度監事會工作報告》。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
(二)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《公司2016年度報告及摘要》。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
(三)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《2016年度財務決算報告》。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
(四)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《關於公司2016年度利潤分配的預案》，本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
(五)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《關於續聘2017年度審計機構的議案》，本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
(六)會議以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《關於公司2016年度內部控制自我評價報告》。
經審核，監事會認為：公司能夠根據中國證監會及深圳證券交易所有關規定，結合自身的實際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內部控制制度的完善和檢查的工作力度，公司現有的內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合當前公司的生產經營實際情況，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防範作用。《關於公司2016年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對此評價報告無異議。
(七)會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於公司收購控股子公司忻州同德民爆器材經營有限公司40%股權的議案》。
(八)會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於公司擬參股籌建山西河曲農村商業銀行股份有限公司的議案》。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司監事會
2017年4月11日