證券代碼：002319 證券簡稱：樂通股份 公告編號：2019-059
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據生產經營需要，與關聯方江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司（以下簡稱“雙星新材”）於2019年1月28日簽訂了《採購合同》，公司擬向雙星新材銷售油墨產品。
公司與雙星新材的獨立董事之一均為藍海林先生，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關係情形，故雙星新材為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
截至目前，公司與雙星新材累計發生實際交易額為299.88萬元，預計本年度內累計關聯交易總額將超過300萬元，但不超過1,000萬元，達到信息披露規定要求。
2019年8月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於日常關聯交易的議案》，其中關聯獨立董事藍海林先生迴避表決。
公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。
上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
2、日常關聯交易類別和金額
二、關聯人介紹和關聯關係
1、基本情況
名稱：江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
住所：宿遷市宿豫區彩塑工業園區井頭街1號
法定代表人：吳培服
註冊資本：115,627.808萬元人民幣
經營範圍：光電新材料、光學膜、太陽能電池背材膜、聚酯電容膜、聚酯工業基材生產、銷售；高分子複合材料技術研發；包裝材料生產；化工材料（除危險化學品）銷售；包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。道路普通貨物運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2018年12月31日，雙星新材總資產為930,266.76萬元，淨資產為 770,121,25萬元；2018 年度營業收入385,756.53萬元，淨利潤32,134.84萬元。（上述數據已經審計）
截至2019年3月31日，雙星新材總資產為925,954.99萬元，淨資產為774,826.62萬元；2019年第一季度營業收入為97,317.27萬元，淨利潤為4,376.16萬元。（上述數未據經審計）
2、關聯關係
公司與雙星新材的獨立董事之一均為藍海林先生，該關聯人符合《股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關係情形，故雙星新材為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
以上關聯方是依法存續的公司，生產經營情況正常，具備履約能力。
三、關聯交易的主要內容
公司擬向關聯方雙星新材銷售油墨產品，預計本年度內累計發生交易總額將超過300萬元但不超過1,000萬元人民幣，交易參照市場基礎價格，遵循公平合理的定價原則，經由雙方協商確定。相關交易協議將於該等事項發生時簽署。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次與關聯方發生的關聯交易屬日常關聯交易事項，有利於公司業務的發展。公司與關聯方之間的交易參照市場基礎價格，遵循平等自願原則，交易定價公平合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司獨立性造成影響，公司不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
公司獨立董事事前同意上述關聯交易事項，並發表了意見：公司與關聯方的關聯交易均系公司正常生產經營所需，交易參照市場基礎價格，遵循平等自願原則，交易定價公平合理，不會損害公司和中小股東的權益，符合相關法律法規、《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》的規定，同意提交董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
公司與關聯方發生的日常經營性關聯交易是公司生產經營發展的需要，經我們核查，我們認為：公司的關聯交易符合市場化原則，交易價格根據市場價格確定，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司整體利益和全體股東利益，不會對公司獨立性造成影響。公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事在對此項關聯交易進行表決時採取了依法迴避，其他非關聯董事審議通過了該項議案。
六、監事會發表意見
監事會認為：公司的關聯交易符合市場化原則，交易價格根據市場價格確定，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司的實際情況，符合公司整體利益和全體股東利益，不會影響公司的獨立性。公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事依法迴避表決此項關聯交易。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議；
2、第五屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
珠海市樂通化工股份有限公司董事會
2019年8月24日
"