浙江雙環傳動機械股份有限公司2017第一季度報告

浙江雙環傳動機械股份有限公司

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2017-042

2017

第一季度報告

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人吳長鴻、主管會計工作負責人吳長鴻及會計機構負責人(會計主管人員)吳愛平聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

■

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

√ 是 □ 否

前十名股東中，“申萬宏源西部證券有限公司約定購回專用賬戶”分別為蘇宗偉約定購回股份數量為15,960,000股，佔公司總股本的2.36%；黃善玉約定購回股份數量為4,550,400股，佔公司總股本的0.67%。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

2017年3月20日，公司召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》、《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》、《關於公司發行可轉換公司債券預案的議案》等議案，公司擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣10億元（含10億元），募集資金用於公司及全資子公司《自動變速器齒輪二期擴產項目》、《嘉興雙環DCT自動變速器齒輪擴產項目》、《江蘇雙環自動變速器核心零部件項目》的項目建設。

2017年4月12日，公司召開2016年年度股東大會審議通過了上述關於公司公開發行可轉換公司債券的相關議案。

本次公司公開發行可轉換公司債券事項尚需報中國證監會核准後方可實施。

■

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

四、對2017年1-6月經營業績的預計

2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

■

五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

浙江雙環傳動機械股份有限公司

法定代表人：吳長鴻

2017年4月25日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2017－041

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議通知已於2017年4月20日以電話、書面等方式發出，會議於2017年4月25日以通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名，會議由監事會主席董美珠女士主持。本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

本次會議審議並通過了如下決議：

審議通過了《關於公司2017年第一季度報告的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

審核意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江雙環傳動機械股 份有限公司2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司監事會

2017年4月25日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2017－040

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議通知已於2017年4月20日以電話、書面等方式發出，會議於2017年4月25日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事9名，會議由董事長吳長鴻先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司2017年第一季度報告全文及正文詳見2017年4月27日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）相關公告，第一季度報告正文同時刊登於2017年4月27日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

董事會

2017年4月25日