本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關於提請召開公司2016年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議日期與時間：2017年5月15日（星期一）下午14：00。
（2）網絡投票日期與時間：2017年5月14日（星期日）-2017年5月15日（星期一），其中通過深圳證券交易所繫統進行網絡投票的時間為2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00的任意時間。
5、本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年5月10日（星期三）。
7、會議出席對象：
（1）於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司的股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大德北路西柏堡龍會議室
二、會議審議事項
1、《關於審議的議案》
2、《關於審議的議案》
3、《關於審議的議案》
4、《關於審議的議案》
5、《關於審議的議案》
6、《關於審議的議案》
7、《關於審議的議案》
8、《關於審議的議案》
9、《關於審議的議案》
除審議上述議案外，公司獨立董事將在本次股東大會上進行2016年度工作述職報告。
根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）
本次會議審議的全部議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月25日刊載於公司指定信息披露媒體《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
為便於股東進行投票表決，本次股東大會審議的提案編碼如下表：
■
四、現場會議登記辦法
2、登記地點：廣東柏堡龍股份有限公司證券部
3、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委託書、股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和深圳證券代碼卡辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真方式登記（須在2017年5月12日17：00前送達或傳真至公司；來信請寄：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大德北路西柏堡龍證券部。郵編：515300，信封請註明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
公司地址：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大德北路西柏堡龍證券部
郵政編碼：515300
聯繫人：江偉榮 劉志偉
電話：0663-2769999
傳真：0663-2678887
E-mail：[email protected]
2、會議費用：出席本次股東大會現場會議的股東交通及食宿費用自理。
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議
2、第三屆監事會第十三次會議決議
特此公告。
廣東柏堡龍股份有限公司
董事會
2017年4月24日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362776；投票簡稱：柏堡投票
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月14日（星期日）（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年5月15日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東柏堡龍股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲委託 代表本人/本公司出席廣東柏堡龍股份有限公司2016年度股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委託人對受託人的指示如下：
■
說明：授權委託書複印或按以上格式自制均有效，委託人應在本委託書上簽字委託人為單位的加蓋單位公章）,如授權委託書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。
注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無效。
委託股東姓名及簽章：_____________________
身份證或營業執照號碼：__________ ___________
委託股東持股數:_________________ ___________
委託人股票賬號:__________________________ __
受託人簽名:_________________________________
受託人身份證號碼:___________________________
委託日期:___________________________________
注：本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
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