本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，公司決定召開2019年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等的規定。公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
4、會議召開的日期、時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年7月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年7月21日15:00至2019年7月22日15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能採取上述表決方式中的一種投票表決方式。同一表決票出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年7月16日。
7、出席對象：
（1）截至 2019年7月16日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他有關人員。
8、會議召開地點：上海市嘉定區曹安路4218號公司一樓會議室
二、會議審議事項：
1、《關於公司<2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
2、《關於公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
4、《關於變更公司名稱、證券簡稱及增加經營範圍的議案》
5、《關於修訂公司章程的議案》
上述議案已經公司董事會審議通過並公告，具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）。
上述議案涉及關聯交易的，關聯股東需迴避表決；上述議案為特別決議事項的，需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
上述議案按照相關規定實施中小投資者單獨計票並披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
2、登記地點：上海市嘉定區曹安路4218號公司董祕辦
3、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件2）、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持委託人身份證複印件、證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授權委託書（詳見附件2）辦理登記手續。
4、會議聯繫方式
（1）姓名：卞大雲 檀毅飛 田蔚
（2）聯繫電話：021-69595008
（3）傳真：021-69595008
（4）電子郵箱：[email protected]
5、與會股東的食宿、交通等全部費用自理。
6、授權委託書簡報、複印、或按附件格式自制均有效。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2019年7月5日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.投票代碼：362605
2.投票簡稱：姚記投票
3.填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見，同意，反對，棄權；
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月21日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年7月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
本人（本公司）作為上海姚記撲克股份有限公司股東，茲全權委託 ___________（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚記撲克股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，對以下議案行使表決權，並簽署會議相關文件，其行使表決權的後果均由本公司/本人承擔。
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在非累計投票欄中，委託人可在“同意”、“反對”、“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示。若無明確指示，代理人可自行投票。
委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託人持股數：
受託人簽名：
受託人身份證號號：
委託日期：
注： 1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束；
2、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章；
3、授權委託書複印或按以上格式自制均有效。
附件3：
上海姚記撲克股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會現場參會股東登記表
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