證券代碼：000408 證券簡稱：藏格控股 公告編號：2019-33
藏格控股股份有限公司關於2018年度
股東大會取消部分提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
藏格控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月14日召開第七屆董事會第三十三次（臨時）會議，審議通過了《關於控股股東以資抵債暨關聯交易的議案》，西藏藏格創業集團有限公司（以下簡稱“藏格集團”）將該臨時提案提交公司2018年度股東大會審議。截止本公告披露日，本次交易標的藏格集團持有的西藏巨龍銅業有限公司37%股權均處於質押或凍結狀態，公司將敦促藏格集團按照承諾儘快解除其所持巨龍銅業股權的質押凍結狀態，如藏格集團最終未能在2019年6月26日股東大會前解決上述問題，公司將另行召開股東大會審議該以資抵債暨關聯交易事項並及時進行信息披露。
公司分別於2019年6月1日和2019年6月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2018年度股東大會的通知》和《關於2018年度股東大會延期召開暨增加臨時提案的通知公告》。
2019年6月21日，公司召開第七屆董事會第三十四次（臨時）會議，審議通過了《關於取消公司2018年度股東大會提案<部分募投項目實施方式變更、投資金額調整並將部分募集資金永久補充流動資金>的議案》，決定取消上述議案提交2018年度股東大會審議，現將有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會的類型和屆次：2018年度股東大會
2、股東大會召開日期：2019年6月26日
3、股東大會股權登記日：2019年6月14日
二、取消議案的情況說明
（一）取消議案名稱
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（二）取消議案原因
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司募集資金管理制度》等要求，由於公司目前尚存在控股股東及其關聯方資金佔用的情形，經董事會審慎考慮，不再將第七屆董事會第三十三次會議審議通過的《關於部分募投項目實施方式變更、投資金額調整並將部分募集資金永久補充流動資金的議案》提請公司2018年度股東大會審議。待控股股東及其關聯方資金佔用等對外財務資助情形消除後，再行提交股東大會審議該議案。
本次取消股東大會部分議案的原因和程序符合深圳證券交易所有關股東大會相關事項的規定以及《公司章程》的規定。
三、其他事項說明
1、除上述取消提案外，公司2018年度股東大會通知的其餘事項不變。更新後的2018年度股東大會通知詳見附件。
2、公司於2019年6月14日召開第七屆董事會第三十三次（臨時）會議，審議通過了《關於控股股東以資抵債暨關聯交易的議案》，藏格集團將該臨時提案提交公司2018年度股東大會審議。截止本公告披露日，本次交易標的藏格集團持有的西藏巨龍銅業有限公司37%股權均處於質押或凍結狀態，公司將敦促藏格集團按照承諾儘快解除其所持巨龍銅業股權的質押凍結狀態，如藏格集團最終未能在2019年6月26日股東大會前解決上述問題，公司將另行召開股東大會審議該以資抵債暨關聯交易事項並及時進行信息披露。
公司對因此給廣大投資者帶來的不便表示歉意。
附件：1．關於召開2018年度股東大會的補充通知
2．參加網絡投票的具體操作流程
3．2018年度股東大會授權委託書
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事會
2019年6月21日
附件1：
藏格控股股份有限公司
關於召開2018年度股東大會的補充通知
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2018年年度股東大會。
2、召集人：公司第七屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第七屆董事會第三十二次（臨時）會議、第七屆董事會第三十三次（臨時）會議及第七屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過，公司決定召開2018年年度度股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年6月26日9:30～11:30,13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、會議股權登記日：2019年6月14日
7、出席對象：
（1）截止2019年6月14日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：成都市高新區天府大道中段279號成達大廈11樓會議室。
二、會議審議事項
（一）本次會議審議事項如下：
1、審議《關於<2018年度董事會工作報告>的議案》；
2、審議《關於<2018年度監事會工作報告>的議案》；
3、審議《關於<2018年度報告及其摘要>的議案》；
4、審議《關於<2018年度利潤分配方案>的議案》；
5、審議《關於<公司2018年度盈利預測實現情況說明>的議案》；
6、審議《關於<2018年度財務決算方案>的議案》；
7、審議《關於<2019年度財務預算方案>的議案》；
8、審議《關於<2018年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》；
9、審議《關於<2018年度董事、監事、高級管理人員薪酬考核及2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案>的議案》；
10、審議《關於確認<2018年度日常關聯交易及2019年度預計日常關聯交易>的議案》；
11、審議《關於續聘會計師事務所的議案》；
12、審議《關於控股股東以資抵債暨關聯交易的議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會上作2018年述職報告。
（二）披露情況
上述議案已經公司董事會和監事會審議通過。公司獨立董事向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，並將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案的內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）特別強調事項
1、議案10、12涉及關聯交易，關聯股東在股東大會上對該議案應迴避表決，其所持股份不計入有效表決權總數；
2、上述議案將對中小投資者表決單獨計票，並將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
1、登記方式：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人身份證複印件；法人股股東持單位營業執照複印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委託書原件、法定代表人身份證複印件、出席人身份證原件到公司辦理登記手續（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。
2、登記地點：成都市高新區天府大道中段279號成達大廈11樓1108。
4、會議聯繫方式：
聯繫人：蔣秀恆
聯繫電話：028-65531312
傳真：028-65531312
5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體投票流程請見本股東大會通知的附件2。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第七屆董事會第三十二次會議決議；
3、公司第七屆董事會第三十三次會議決議；
4、公司第七屆董事會第三十四次會議決議；
5、公司第七屆監事會第十八次會議決議；
6、公司第七屆監事會第十九次會議決議。
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼為“360408”。
2.投票簡稱為“藏格投票”。
3.議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月25日下午
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件3：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託方(簽字或蓋章)：
委託方居民身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委託方持股數：
委託方股東帳號：
受託人(簽字)：
受託人身份證號碼：
委託日期：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
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