'上海萊士血液製品股份有限公司關於公司2019年半年度證券投資情況的專項說明'

證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2019-085

上海萊士血液製品股份有限公司

關於公司2019年半年度證券投資情況的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號—定期報告披露相關事項》有關規定的要求，公司董事會對2019年1-6月證券投資情況進行了認真核查，現將有關情況說明如下：

一、證券投資審議批准情況

2015年1月5日，公司召開第三屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《公司關於進行風險投資事項的議案》，同意公司在充分保障公司日常經營性資金需求，不影響公司正常生產經營並有效控制風險的前提下，擬使用自有資金最高不超過（含）人民幣10.00億元用於風險投資，使用期限為2年，該額度可以在2年內循環使用。該事項於2015年1月21日經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。

2016年2月4日及2016年2月22日，公司分別召開了第三屆董事會第三十一次（臨時）會議及2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司上調風險投資額度及投資期限的議案》，同意公司為進一步提升資金使用效率、資金收益水平、增強公司盈利能力，將投資最高額度由原最高不超過（含）10.00億元調整為不超過（含）40.00億元；使用期限由原2年調整為自2016年2月22日起3年。

二、證券投資情況

1）基於公司及董事會戰略委員會對浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司（“萬豐奧威”，證券代碼：002085）進行的研究分析和論證，2015年1月22日，公司通過深圳證券交易所大宗交易系統購入萬豐奧威股票1,900萬股，均價為26.10元/股，共計使用自有資金人民幣49,590.00萬元。

2015年8月31日，萬豐奧威實施了2015年上半年度權益分派：以資本公積向全體股東每10股轉增12股，除權後公司共計持有萬豐奧威股票4,180萬股。

2016年2月23日、25日、26日、29日、3月1日，公司通過二級市場合計購入萬豐奧威股票2,325,214股，均價為27.97元/股，共計使用自有資金人民幣65,045,038.99元。截至2016年3月1日合計持有萬豐奧威股票44,125,214股。

2016年5月4日，萬豐奧威實施了2015年度權益分派：向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅）、送紅股2股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，除權後公司共計持有萬豐奧威股票88,250,428股。

2016年10月25日及10月26日，公司通過深交所大宗交易系統分別賣出萬豐奧威3,000萬股（均價為21.60元/股）、1,700萬股（均價為21.39元/股），截至2016年10月26日合計持有萬豐奧威股票41,250,428股，實現投資收益66,839.28萬元。

2017年5月22日，萬豐奧威實施了2016年度權益分派：向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利1.00元（含稅）、送紅股2股（含稅），不以公積金轉增股本，除權後公司共計持有萬豐奧威股票49,500,513股。

2017年6月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日及22日，公司通過二級市場合計購入萬豐奧威股票20,058,971股，均價為15.95元/股，共計使用自有資金人民幣31,991.47萬元。截至2017年6月22日合計持有萬豐奧威股票69,559,484股。

2018年5月22日，萬豐奧威實施了2017年度權益分派：向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利3.00元（含稅）。

2018年8月14日、8月22日、8月23日、8月24日、8月27日、8月28日、8月29日及8月30日，公司通過二級市場合計賣出萬豐奧威股票27,359,484股，均價7.26元/股。

2019年6月12日，萬豐奧威實施了2018年度權益分派：向可予以分配股份的股東以未分配利潤每10股派發現金紅利3.034624元（含稅）。

2）2019年6月，公司收到金雞報曉3號返還追加款0.63萬元。截至2019年6月30日，金雞報曉3號已清算完畢，累計實現投資收益-60,672.77萬元。

3）截至2019年6月30日，公司仍持有萬豐奧威42,200,000股，公司參與風險投資的金額為35,315.42萬元。2019年1-6月實現公允價值變動收益-1,983.40萬元，實現投資收益1,281.24萬元。

三、投資風險及風險控制措施

公司制訂了《風險投資管理制度》等投資決策制度，對公司風險投資的原則、範圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防範投資風險、同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險，未發現有違反相關制度的行為。

公司嚴格按照《風險投資管理制度》的相關規定進行風險投資，股東大會對風險投資總額度及使用期限的授權。在股東大會總授權額度的範圍內，公司進行風險投資時，召開了董事會進行審議形成決議，同時獨立董事就風險投資事項出具相應的獨立意見。

鑑於目前的國內外經濟環境以及證券市場情況，本著理性投資、審慎決策的原則，根據公司內控制度及相關規定的要求，公司不再參與新的證券投資，原有的證券投資也將在未來適當的時機逐步實現退出，今後將不再進行證券投資，公司的戰略和發展將全力聚焦於血液製品主營業務及生物製品相關產業的深耕和精琢。

自公司進行風險投資以來，相關投資審議程序完整，投資決定審慎。

特此公告。

上海萊士血液製品股份有限公司

董事會

二〇一九年八月八日