證券代碼：002473 證券簡稱：*ST聖萊 公告編號：2017-056
寧波聖萊達電器股份有限公司
2016年年度股東大會議決公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間
2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月25日下午15：00至2017年5月26日下午15：00期間的任意時間。
2、召開地點：公司二樓213大會議室
3、召開方式：本次會議採取現場結合網絡投票的表決方式。
4、召集人：寧波聖萊達電器股份有限公司董事會
5、主持人：公司董事長符永利先生
二、會議出席的情況
參加本次會議表決的股東及其委託代理人共2人（代表2位股東），代表有表決權的股份29,427,400股，佔公司總股本的18.3921%。
1、現場會議情況
出席現場會議的股東及其委託代理人共2人（代表2位股東），代表有表決權的股份29,427,400股，佔公司總股本的18.3921%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共0人（代表0位股東），代表有表決權的股份0股，佔公司總股本的0.00%。
3、中小投資者出席情況
本次股東大會採用中小投資者單獨計票。"中小投資者"是指除公司董事、監事和高級管理人員外，單獨或者合計持有公司 5%以下（不含5%）股份的股東。中小股東及股東代表共1人（代表1位股東），代表公司有表決權的股份427,400股，佔公司有表決權股份總數的0.2671%。
公司董事、監事、高級管理人員、律師等相關人士出席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；
表決結果：同意29,427,400股，佔出席會議所有股東所持有的表決權股份總數的100.00%； 反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.00%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.00%。
其中，中小投資者表決結果為：同意427,400股，佔出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，佔出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》；
3、審議通過了《2016年年度報告及其摘要》；
4、審議通過了《2016年度財務決算報告》；
5、審議通過了《2016年度利潤分配預案》；
6、審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
7、審議通過了《2016年度內部控制自我評價報告》；
8、審議通過了《關於補選公司董事的議案》；
9、審議通過了《關於聘任2017年度財務審計機構的議案》；
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江和義觀達律師事務所
2、律師姓名：陳農、肖玥
3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件目錄
1、寧波聖萊達電器股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、浙江和義觀達律師事務所出具的《寧波聖萊達電器股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告！
寧波聖萊達電器股份有限公司
董事會
2017年5月27日
證券代碼：002473 證券簡稱：*ST聖萊 公告編號：2017-057
寧波聖萊達電器股份有限公司
停牌進展公告
一、停牌事項
因眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司 2016 年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第13.2.1條的相關規定，公司股票交易應於2017年4月28日停牌一天，自2017年5月2日復牌後被實行"退市風險警示"。但根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.11（三）條的要求，審計機構需就非標準無保留審計意見涉及事項是否屬於明顯違反會計準則、制度及相關信息披露規範規定的情形發表明確意見，公司股票需待審計機構發表明確結論性意見後申請復牌。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：*ST聖萊，股票代碼：002473）已於2017年4月28日（星期五）開市起停牌，詳見公司於2017年4月28日披露於巨潮資訊網的《關於公司股票交易被實施退市風險警示暨停牌的公告 》 (公告編號：2017-033)。 2017年5月6日、5 月 13日、5 月 20日公司在指定信息披露媒體發佈了《停牌進展公告》(公告編號：2017-042)、《停牌進展公告》(公告編號：2017-053)、《停牌進展公告》(公告編號：2017-055)。
二、進展情況
截至本公告披露日，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）仍在對相關資料做進一步核查，以獲取充分適當的審計證據，以便審慎判斷由於無法表示意見涉及事項對公司2016年財務狀況和經營成果影響的具體金額以及是否屬於明顯違反會計準則、制度及相關信息披露規範規定的情形。
公司股票停牌期間，公司與眾華會計師事務所（特殊普通合夥）積極進行溝通，督促並配合其完成相關工作。
為避免因不確定信息而導致公司股價異常波動，保護投資者的合法權益，公司股票將繼續停牌，後續公司將繼續對上述事項予以持續關注，並及時履行相關信息披露義務。
公司的指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網，公司相關信息均以上述指定媒體披露的為準，敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
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