證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2017-018
浙江偉明環保股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2017年4月3日以電子郵件的方式發出會議通知，並於2017年4月14日在上海浦東富城路99號震旦國際大廈16樓公司會議室以現場結合通訊方式召開第四屆董事會第二十次會議。會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長項光明先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過以下事項：
1.審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本項議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過。
2.審議通過《公司2016年度總裁工作報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.審議通過《公司2016年度財務決算報告》
4.審議通過《公司2016年年度報告全文及摘要》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司2016年年度報告及摘要》。
5.審議通過《公司2016年財務報表》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《偉明環保審計報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
6.審議通過《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2017-020）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
7.審議通過《公司2016年度利潤分配預案》
公司擬實施2016年度利潤分配預案：以2016年利潤分配股權登記日的總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），預計派發現金紅利合計13,744.20萬元（含稅）。
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於2016年度利潤分配預案的公告》（公告編號：臨2017-021）。
8.審議通過《公司2016年度社會責任報告》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司2016年度社會責任報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
9.審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司2016年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
10.審議通過《關於2017年度公司向銀行申請授信額度的議案》
為保障公司日常經營所需資金和業務發展需要，同意2017年度公司（含全資或控股子公司）合計向銀行或非銀行金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣90,000萬元，包含但不限於流動資金貸款額度、票據融資額度、銀行保函額度、固定資產貸款額度、融資租賃等，融資擔保方式為信用、保證、抵押及質押等。授信額度最終以金融機構實際審批的金額為準，董事會授權的有效期自本次董事會審議批准之日起一年，融資期限以實際簽署的合同為準。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，提請公司董事會授權管理層全權代表公司在上述授信額度內確定合作金融機構，辦理綜合授信額度的申請，並簽署相關法律文件。本次授信額度不等於公司實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營的實際資金需求而確定。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
11.審議通過《關於公司為子公司提供對外擔保議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2017-022）。
12.審議通過《關於公司變更部分募集資金投資項目的議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2017-023）。
13.審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於增加經營範圍及修訂的公告》（公告編號：臨2017-024）。
14.審議通過《關於修改部分條款的議案》
具體內容詳見公司於2016年4月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於增加經營範圍及修訂的公告》（公告編號：臨2017-024）。
15.審議通過《關於修訂的議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司股東大會議事規則》。
16.審議通過《關於使用部分閒置自有資金投資理財產品的議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於使用部分閒置自有資金投資理財產品的公告》（公告編號：臨2017-025）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
17.審議通過《2016年度獨立董事述職報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
18.審議通過《2016年度董事會審計委員會履職報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
19.審議通過《召開2016年年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2017-026）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
上述第1、3、4、7、11、12、13、14、15項的議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事已就上述第6、7、9、11、12、16項的議案發表獨立意見，具體內容詳見於2017年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環保股份有限公司獨立董事關於公司第四屆董事會第二十次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
浙江偉明環保股份有限公司董事會
2017年4月14日