鵬起科技發展股份有限公司九屆十六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鵬起科技發展股份有限公司（以下簡稱"公司"或"鵬起科技"）第九屆董事會第十六次會議於2017年6月6日以通訊表決的方式召開。會議由董事長張朋起先生主持。會議應出席董事9人，實際出席董事7人。

本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的規定，所形成決議合法、有效。會議審議通過以下議案：

一、關於提請股東大會免去公司董事會部分董事職務的議案；

鵬起科技發展股份有限公司因董事會董事許寶星先生、許明景先生被依法採取強制措施，無法履行職責。根據《公司章程》第九十九條規定：董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司董事許寶星先生、許明景先生連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席九屆十四次、九屆十五次董事會會議。公司董事會決定提請股東大會免去董事許寶星先生、許明景先生董事職務，該事項不影響公司日常經營的正常運作。

本議案尚需提交股東大會審議。

本議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權2票。

二、關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案。

公司擬定於2017年6月22日召開2017年第三次臨時股東大會。

詳見公司2017年6月7日披露於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2017-060）。

本議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權2票。

特此公告。

鵬起科技發展股份有限公司

2017年6月7日