本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：鵬欣國際集團有限公司
●本次公司將為全資孫公司鵬欣國際集團有限公司提供擔保金額共計：港幣85,000,000元（大寫：港幣捌仟伍佰萬元整）。
●本次擔保沒有反擔保。
●截止本公告日，本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月1日與建銀國際證券有限公司（以下簡稱“建銀國際”）簽訂了《保證合同》，為鵬欣資源的全資孫公司鵬欣國際集團有限公司（以下簡稱“鵬欣國際”）向建銀國際申請貸款提供擔保，擔保金額為港幣85,000,000元（大寫：港幣捌仟伍佰萬元整），保證期間為自主合同簽訂之日至主合同確定的債權及全部義務和責任履行期限屆滿之日的兩年後止。
公司於2019年4月23日召開第六屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於公司為全資子公司及控股子公司提供擔保的議案》，擬向上海鵬欣礦業投資有限公司及上海鵬御等13家全資子公司及控股子公司申請使用的銀行綜合授信提供擔保，擔保總金額不超過人民幣720,000萬元。詳見公司於2019年4月25日披露於《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鵬欣環球資源股份有限公司關於為全資子公司及控股子公司提供擔保的公告》（臨2019-031）。2019年5月16日，公司召開了2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司為全資子公司及控股子公司提供擔保的議案》，詳見公司於2019年5月17日披露於《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鵬欣環球資源股份有限公司2018年年度股東大會決議公告》（臨2019-055）。
本次公司為全資孫公司鵬欣國際提供的擔保金額為港幣85,000,000元（大寫：港幣捌仟伍佰萬元整），在已審議通過的額度範圍內，且無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人的名稱：鵬欣國際集團有限公司
註冊地點：中國香港
董事:樓定波 儲越江
經營範圍: 投資、貿易
最近一年又一期財務報表：
單位：元幣種：人民幣
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注：上表中截止2018年12月31日的財務數據已經審計，截止2019年3月31日的財務數據未經審計。
本公司持有鵬欣礦投公司100%的股權，鵬欣礦投持有鵬欣國際公司100%股權，因此鵬欣國際為本公司的全資孫公司。
三、擔保協議的主要內容
鵬欣國際與建銀國際簽署《貸款確認書》，根據《貸款確認書》，建銀國際向鵬欣國際提供總金額不超過85,000,000港元保證金貸款而享有的對債務人的債權。公司對上述債權承擔不可撤銷的連帶責任保證。
保證擔保的範圍包括主合同中貸款交易金額（即主債權本金）、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）、債務人應向債權人支付的其他費用(包括但不限於貸款安排費等)；債權人實現債權與擔保權利而發生的費用款項等。
四、董事會意見
公司董事會認為：本次擔保事項處於風險可控的範圍內，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。審批程序合法，符合相關規定。有利於推動公司持續、快速、健康發展，董事會同意公司為鵬欣國際提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年8月1日，公司及其控股子公司對外擔保金額為人民幣109,321.25萬元（不含本次擔保），其中：人民幣81,746.05萬元,美元4,000萬元。包括：公司對控股子公司提供的擔保金額為81,746.05萬元，美元4,000萬元。控股子公司對公司提供的擔保金額為人民幣100,500萬元。（2019年8月1日美元匯率6.8938）
本公司及控股子公司均無逾期對外擔保。
特此公告。
鵬欣環球資源股份有限公司董事會
2019年8月3日
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