證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2019-056
河南華英農業發展股份有限公司
關於公司擬對全資子公司進行增資的公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
一、增資概況
1、為進一步優化公司資產結構，增強企業抗風險能力和市場競爭力，河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以下屬禽類屠宰加工一、二廠相關土地使用權及地上房屋等資產、加工三廠（三廠的汙水處理廠的設施及其相應的土地使用權），以及飼料二場土地使用權（含不動產及廠區內砼道路、圍牆等）等資產的評估值合計105,688,304.85元，對全資子公司河南振華鴨業有限公司（以下簡稱“振華鴨業”）進行增資；擬以公司禽類屠宰加工三廠（不含汙水處理廠的設施及其相應的土地使用權）資產的評估值49,129,593.13元對全資子公司河南信華禽業有限公司（以下簡稱“信華禽業”）進行增資。增資完成後，振華鴨業註冊資本由1000萬元增加至11568萬元，信華禽業註冊資本由1000萬元增加至5912萬元，評估值多出部分計入資本公積。
2、2019年09月6日公司第六屆董事會第二十九次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司擬對全資子公司進行增資的議案》。
3、根據《深交所股票上市規則》、《公司重大經營與投資決策管理制度》等相關規定，本次擬對外投資事項經董事會審議通過後，需提交公司股東大會審議。
公司上述擬增資行為不屬於關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、公司名稱：河南振華鴨業有限公司
統一社會信用代碼：91411526MA474KEF9F
住所：河南省潢川縣何店工業區2號
法定代表人：範俊嶺
註冊資本：1000萬人民幣
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：禽類屠宰加工及製品銷售。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營。
振華鴨業成立於2019年7月份，目前其未開展實際業務，為公司全資子公司。
2、公司名稱：河南信華禽業有限公司
統一社會信用代碼：91411526MA474KJ249
住所：河南省潢川縣何店工業區3號
信華禽業成立於2019年7月份，目前未開展實際業務，為公司全資子公司。
三、擬出資資產基本情況
1、公司禽類屠宰加工一廠、加工二廠、加工三廠及飼料二場位於潢川縣何店工業區。根據信陽譽華宏大聯合資產評估事務所出具的《河南華英農業發展股份有限公司出資的土地使用權、房屋和其他資產評估報告書摘要》（信譽宏評報字[2019]第100號），華英禽類屠宰加工一廠99.17畝土地使用權，二廠（30畝土地使用權、房屋和構築物等）、三廠（汙水處理廠的設施及其相應24.89畝土地使用權），合計154.06畝土地使用權，賬面淨值為24,481,600元，房屋及廠房賬面淨值為53,346,141.06元，其他構築物等資產賬面淨值為13,625,375.74元，上述資產合計評估值為92,291,221.3元。評估主要採用成本法，評估基準日為2019年7月20日。
根據信陽譽華宏大聯合資產評估事務所出具的《河南華英農業發展股份有限公司出資的土地使用權、房屋和其他資產評估報告書摘要》（信譽宏評報字[2019]第162號），飼料二場24.6畝土地使用權賬面淨值2,304,526.5元,房屋建築物賬面淨值為4,052,501.6元，廠區內砼道路、圍牆等賬面淨值為1,070,738元，飼料二廠的上述資產合計評估值為13,397,083.55元。評估主要採用成本法，評估基準日為2019年7月20日。
公司擬將下屬禽類屠宰加工一、二廠相關土地使用權及地上房屋等資產、加工三廠（三廠的汙水處理廠的設施及其相應的土地使用權），以及飼料二場土地使用權（含不動產及廠區內砼道路、圍牆等）等資產評估值注入振華鴨業，土地使用權合計178.66畝，全部資產評估值合計105,688,304.85元。增資完成後，振華鴨業註冊資本由1000萬元增加至11568萬元，評估值多出部分8304.85元計入資本公積。
2、公司禽類屠宰加工三廠位於潢川縣何店工業區。根據信陽譽華宏大聯合資產評估事務所出具《河南華英農業發展股份有限公司出資土地使用權、房屋和其他資產評估報告書》（信譽宏評報字[2019]第99號），華英禽類屠宰加工三廠（不含汙水處理廠的設施及其相應的土地使用權）131.12畝土地使用權，賬面淨值為3,365,244.77元、房屋賬面淨值為161,720元、構築物等資產賬面淨值為4,233,291.6元，資產合計評估值為49,129,593.13元。評估主要採用成本法，評估基準日為2019年7月20日。
公司擬以前述資產評估值注入信華禽業，對其進行增資。增資完成後，信華禽業註冊資本由1000萬元增加至5912萬元，評估值多出部分9593.13元計入資本公積。
四、本次增資對公司的影響
1、本次增資均以實物資產形式對全資子公司進行增資，是公司內部資產的調整，有利於優化公司資產結構，提升經營管理效率，增強企業抗風險能力和市場競爭力。
2、增資完成後振華鴨業和信華禽業仍是公司的全資子公司，本次增資不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
備查文件
1、第六屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司董事會
二〇一九年九月七日
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