山東金晶科技股份有限公司六屆十次監事會決議公告

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 編號：臨2017-007號

山東金晶科技股份有限公司

六屆十次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東金晶科技股份有限公司監事會於2017年4月16日發出召開六屆十次監事會的通知，會議於2017年4月26日在公司會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會主席朱永強先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經與會監事審議，一致形成如下決議：

一、審議通過了《山東金晶科技股份有限公司2016年度監事會工作報告》

二、審議通過了《山東金晶科技股份有限公司2016年度報告以及摘要》，並對董事會編制的年度報告提出如下書面審核意見：

1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、參與年報編制和審議的人員沒有違反保密規定的行為。

三、審議通過金晶科技內控評價報告的議案

四、審議通過關於回購註銷部分不符合激勵條件的原激勵對象已獲授未解鎖限制性股票的議案

鑑於原激勵對象（1）耿平、劉佳成、王雲凱、楊旭、於莉、張磊、朱建、胡凱、李海傑、閆秀江、宋鋼、孫希亭、吳瓊宇合計14名以辭職或離職；（2）王傳玉已退休，根據《山東金晶科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》、《考核管理辦法》的規定，（1）因辭職或離職的14名原激勵對象已不符合激勵條件，公司董事會擬對其已獲授未解鎖限制性股票進行回購註銷，（2）原激勵對象王傳玉已退休，其獲授的限制性股票根據《山東金晶科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》繼續有效，其退休年度的個人年度考核被視為合格，其餘尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，公司回購註銷。

董事會上述行為是合法有效的，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等法律法規的規定。

五、審議通過關於公司首期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期符合解鎖條件的議案

經核查，公司首期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期符合解鎖條件，且公司已履行了相關解鎖的法定程序，同意激勵對象提出解鎖申請。

特此公告

山東金晶科技股份有限公司

監事會

2017.04.26