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證券代碼：002488 證券簡稱：金固股份 編號：2017-044
浙江金固股份有限公司
第三屆監事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江金固股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十八次會議
（以下簡稱“會議”）通知於2017年6月1日以專人送達方式發出，會議於2017年6
月6日在浙江省富陽市浙江金固股份有限公司三樓會議室召開第三屆監事會第二
十八次會議。應到監事3人，實到監事3人。
本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由監事會主席陸本銀先生主持，經
參加會議監事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、以逐項表決方式審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》，並同意提
交2017年第一次臨時股東大會表決。
公司第三屆監事會任期已經屆滿，監事會決定進行第四屆監事會換屆選舉。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會提名陸本銀先生、朱丹
先生為公司第四屆監事會監事候選人。具體表決情況如下：
1、提名陸本銀先生為公司第三屆監事會監事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、提名朱丹先生為公司第三屆監事會監事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司
監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
第四屆監事會監事候選人簡歷見附件。
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本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。上述兩位監事候選人
經股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組
成公司第四屆監事會。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
監事會
2017 年 6 月 6 日
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附件：
浙江金固股份有限公司
第四屆監事會監事候選人簡歷
陸本銀先生簡歷：
1962 年 10 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1995 年 4
月加入本公司歷任公司生產車間主任、生產部長、金橋廠區大鋼圈事業部經理，
2010 年至 2014 年任金橋廠區生產總監、2015 年起任鞍鋼金固生產總監、2011 年
3 月至今任公司監事，現任本公司監事會主席。
陸本銀先生持有公司 421,875 的股份。陸本銀先生不存在《公司法》第一百四
十六條規定的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒；不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。陸本銀先生與
持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關係。
朱丹先生簡歷：
1966 年 1 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業於西南
科技大學機電一體化技術專業。2001 年加入本公司，歷任質檢部長、車間主任，
浙江世輪實業有限公司生產總經理，金橋廠區生產總監、安全環保部部長，曾任
公司副總經理。
朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生不存在《公司法》第一百四十六條規定
的情形之一；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不
存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。朱丹先生與持有公司 5%以
上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系。
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