華平股份：第三屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告

華平信息技術股份有限公司 公告

證券代碼：300074 證券簡稱：華平股份 公告編號：201705-32

華平信息技術股份有限公司

第三屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華平信息技術股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第二十七次（臨

時）會議於2017年5月5日10:00在上海市楊浦區國權北路1688號灣谷科技園A6棟

公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知於2017年4月29日以

郵件方式送達。除獨立董事方正先生以通訊表決方式參加，其他董事均出席現場

會議。應參加董事9人，實際參加董事9人。監事會成員及高級管理人員列席了會

議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董

事長劉焱女士主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關於終止公司2015年度非公開發行A股股票並撤回相關申請

材料的議案》；

公司披露2015年度非公開發行A股股票方案以來，公司會同保薦機構等中介

機構為推進本次非公開發行股票事項做了大量工作。鑑於融資環境、監管政策要

求等各種因素髮生了變化，為維護廣大投資者的利益，經董事會慎重研究，並與

保薦機構等深入溝通和交流，公司擬終止本次非公開發行股票事項，並相應向中

國證券監督管理委員會申請撤回公司2015年度非公開發行A股股票申請文件。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，同意公司終止2015年度非公開發

行A股股票事項，並向中國證券監督管理委員會申請撤回相關申請材料。

《關於終止公司非公開發行股票並申請撤回相關申請材料的公告》詳見中

國證監會指定的創業板信息披露網站。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。

本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。

特此公告。

華平信息技術股份有限公司董事會

2017年5月5日

1