本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海富控互動娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議於2017年7月14日在上海市黃浦區中山東二路88號外灘SOHO C座22層以現場結合通訊的方式召開並進行表決。公司已於2017年7月12日以電子郵件方式通知全體董事。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，其中，董事潘槿瑜女士和獨立董事張揚先生因工作原因以通訊方式參加了本次會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
本次會議由董事長王曉強先生召集並主持，審議並通過了如下議案：
一、關於《上海富控互動娛樂股份有限公司重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要的議案
公司根據上海證券交易所《關於對上海富控互動娛樂股份有限公司重大資產購買報告書（草案）信息披露的問詢函》（上證公函【2017】0813號）所提出的相關問題，對《上海富控互動娛樂股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》進行了相應的修訂和補充。具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站等指定信息披露媒體發佈的《上海富控互動娛樂股份有限公司重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、關於召開上海富控互動娛樂股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的議案
公司將於2017年7月31日召開2017年第二次臨時股東大會，具體情況詳見公司於2017年7月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《上海富控互動娛樂股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2017-050）。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。
公司獨立董事已對第一項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2017年7月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
特此公告。
上海富控互動娛樂股份有限公司
董事會
二〇一七年七月十五日
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