證券代碼:002610 證券簡稱:愛康科技 公告編號:2017-86
江蘇愛康科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況:
江蘇愛康科技股份有限公司(以下簡稱“愛康科技”或“公司”)第三屆董事會
第十五次臨時會議於 2017 年 6 月 23 日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式
召開,其中劉丹萍、丁韶華、何前以通訊表決方式出席會議(通知於 2017 年 6
月 23 日送達給全體董事)。會議由董事長鄒承慧先生主持,會議應出席董事 9 名,
實際出席董事 9 名,公司監事、高級管理人員及擬聘任的高級管理人員列席會議。
會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,合法有效。
二、董事會會議審議情況:
經過審議,全體董事以記名投票方式審議瞭如下議案:
(一)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於修訂公司
章程相關條款的議案》。
按照《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會最新修訂的《上
市公司章程指引(2016 年修訂)》等相關規範性文件的要求,對《江蘇愛康科技
股份有限公司章程》中第十二條及第一百一十一條的相關內容進行修改。
另外,《公司章程》中涉及到的“總經理”變更為“總經理(總裁)”,“副總
經理”變更為“副總經理(副總裁)”。公司董事會提請股東大會授權公司管理層
辦理高管職務名稱變更等相關的工商變更登記等相關事宜。公司其他管理制度,
據此做相應修改,不再另行贅述和披露。
公司章程修正案同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。修改後的《江蘇愛康科
技 股 份 有 限 公 司 章 程 》( 2017 年 6 月 ) 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案需提請公司股東大會審議。
(二)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關聯交易決策
制度》(2017 年 6 月修訂)。
為規範公司的關聯交易,保護公司、股東和債權人的合法權益,保證公司關
聯交易決策行為的公允性,參照有關法律法規、規範性文件及公司章程的規定,
結合公司實際情況,修訂本制度。
《 關 聯 交 易 決 策 制 度 》( 2017 年 6 月 修 訂 ) 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交股東大會審議。
(三)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
總裁的議案》。
因工作重點有所調整,鄒承慧先生提請辭去公司總經理職務。鄒承慧先生辭
去公司總經理職務後,將繼續擔任公司第三屆董事會董事長、董事會戰略委員會
主任委員及董事會提名委員會委員,工作重心將集中於戰略發展規劃及公司治
理。董事會對鄒承慧先生任職總經理期間,為公司持續、穩定、健康發展付出的
辛勤工作表示衷心的感謝!
依據《公司法》、《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》
的有關規定,根據董事會提名委員會提名,擬聘任易美懷女士擔任公司總裁職務,
全面負責公司的經營管理工作。
易美懷女士的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
(http://www.cninfo.com.cn)。公司全體獨立董事對此事項發表了意見,詳見巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
副總裁的議案》。
的有關規定,根據公司總裁易美懷女士的提名,擬聘任劉宇峰先生擔任公司副總
裁,全面負責公司能源互聯網業務板塊工作,任期自董事會通過之日起至本屆董
事會屆滿之日止。
劉宇峰先生的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
(五)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
財務總監的議案》。
由於工作變動的原因,易美懷女士不再擔任財務總監職務,依據《公司法》、
《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》的有關規定,根據
公司總裁易美懷女士的提名,擬聘任李靜先生擔任公司財務總監,任期自董事會
通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
李靜先生的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中國
證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
(六)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任證券
事務代表的議案》。
公司擬聘任陳晨女士擔任公司證券事務代表,協助董事會祕書工作,任期自
董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。陳晨女士的簡歷詳見附件。
證券事務代表聯繫方式:
電話:0512-82557563
傳真:0512-82557644
聯繫地址:江蘇省張家港市經開區金塘西路 101 號
電子郵件:[email protected]
郵政編碼:215600
(七)會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於提議召開
2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
同意公司於 2017 年 7 月 12 日下午召開 2017 年第五次臨時股東大會審議上
述應當提交股東大會審議的事項。
《關於召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》同日刊登於《中國證券報》、
《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《