安諾其：第四屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：300067 證券簡稱：安諾其 公告編號：2017-076

上海安諾其集團股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海安諾其集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2017

年8月24日以通訊方式在公司召開，採取書面通訊表決方式表決。會議通知於8月11日

以電子郵件方式通知全體董事。會議如期召開，應參加表決的董事7人，實際參加表決

的董事7人。會議的召集、召開符合《中國人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

會議由紀立軍先生主持，經與會董事審議，會議表決通過了：

議案1：《公司2017年半年度報告》及《公司2017年半年度報告摘要》

與會董事認為《公司2017年半年度報告》及《公司2017年半年度報告摘要》客觀

地反映了公司2017年半年度財務情況、經營成果等，並發表如下確認意見：保證《公司

2017年半年度報告全文及摘要》中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

《公司2017年半年度報告》及《公司2017年半年度報告摘要》詳見2017年8月26

日證監會指定信息披露網站上的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案2：《關於2017年上半年呆滯應收賬款及其他應收款進行核銷的議案》

根據《企業會計準則》 及公司會計政策的相關規定，對公司及子公司自2017年1

月1日至2017年6月30日的應收賬款進行清理，對其中呆滯的應收賬款及其他應收款進

行壞賬核銷，核銷金額共計892,605.14元。

獨立董事及監事會對公司2017年上半年度呆滯應收賬款、其他應收款進行核銷事宜

發表了相關意見，相關意見內容詳見2017年8月26日證監會指定信息披露網站。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案3：《2017年上半年度募集資金使用情況專項報告》

獨立董事已對上述議案發表了獨立意見，本報告及相關獨立意見詳見2017年8月26

日證監會指定信息披露網站。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案4：《關於2016年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議

案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3號》、《上海安

諾其集團股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定以及公司2016

年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2016年限制性股票激勵計劃首次授予部

分第一個解鎖期解鎖條件已成就，除3名激勵對象因離職已不具備激勵對象資格和1名激

勵對象暫緩授予尚處於鎖定期外，本次符合解鎖條件的激勵對象共計231名，可申請解

鎖並上市流通的限制性股票為507.744萬股，佔目前公司股本總額的0.78%。

獨立董事對該議案發表了獨立意見，《獨立董事關於公司第四屆董事會第二次會議

相關事項的獨立意見》內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

參會董事中王敬敏、徐長進、王雪亮為限制性股票激勵計劃的關聯董事，已迴避表

決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

議案5：《關於對2016年限制性股票激勵計劃首次授予的部分限制性股票進行回購

註銷的議案》

激勵對象郭在飛女士、於承龍先生、賈兆錦先生因離職已不具備激勵對象資格，根

據《上海安諾其集團股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，

對其已獲授但未滿足解鎖條件的120,000股限制性股票進行回購註銷，回購價格為3.825

元/股。本次回購註銷完成後，公司限制性股票激勵計劃將按照法規要求執行。

議案6：《關於變更公司註冊資本並修訂公司章程的議案》

由於公司2016年限制性股票授予登記、首期股權激勵計劃實施自主行權、部分激勵

對象離職其限制性股票回購註銷等事宜，涉及公司章程中股本的變動，因此本次擬對公

司章程涉及的股本條款進行修改。

經 上 述 調 整 ， 董 事 會 同 意 公 司 注 冊 資 本 將 由 人 民 幣 65289.1368 萬 元 增 加 至

65465.5968萬元，總股本將由65289.1368萬股增加至65465.5968萬股。因此，公司將

相應對公司章程做出如下修訂：

《公司章程》第五條：

修訂前：公司註冊資本為人民幣陸億伍仟貳佰捌拾玖萬壹仟叄佰陸拾捌元。

修訂後：公司註冊資本為人民幣陸億伍仟肆佰陸拾伍萬伍仟玖佰陸拾捌元。

《公司章程》第十四條：

修訂前：公司的股份採取股票形式，已發行的股本總額為 65,289.1368 萬股，均

為普通股。

修訂後：公司的股份採取股票形式，已發行的股本總額為65,465.5968萬股，均為

普通股。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

因公司2016年8月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議並通過了《關於提請

股東大會授權董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃相關事宜》。因此，該議案不

需再提交股東大會審議通過。

特此公告。

上海安諾其團集股份有限公司

董事會

二〇一七年八月二十六日