本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣州好萊客創意家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十四次會議通知和材料已於2017年5月5日以專人送達、電子郵件的方式發出，會議於2017年5月10日下午15點30分在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議由董事長沈漢標先生主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名書面投票表決方式一致通過以下決議：
以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予相關事項的議案》。
同意公司向符合條件的10名激勵對象授予60萬分預留限制性股票，並確定授予日為2017年5月10日，授予價格為18.15元/股。
具體內容詳見2017年5月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關於2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予相關事項的公告》（公告編號：臨2017-022）。
獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2017年5月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、上網公告附件
公司獨立董事就第二屆董事會第二十四次會議相關事項發表的獨立意見
特此公告。
廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會
2017年5月11日
報備文件：
公司第二屆董事會第二十四次會議決議
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