證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-030
青島海信電器股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）第八屆董事會第十三次會議於2019年6月21日召開，本次會議以通訊方式通知和召開，會議的召集人和主持人為公司董事長。會議應出席的董事八人，實際出席會議的董事八人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定，審議及批准《增加本公司與海信家電2019年度日常關聯交易的議案》。
鑑於海信家電集團股份有限公司（簡稱“海信家電”）計劃把青島海信日立空調系統有限公司納入合併報表範圍，因此需增加本公司與海信家電的日常關聯交易。經公司董事會研究，同意新增額度3120萬元，2019年度日常關聯交易金額由不超過2.6億元調增至不超過2.9億元，並簽署《業務合作框架之補充協議》。請詳見同步刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《日常關聯交易補充公告》。
表決結果：本議案獲得通過，同意四票、反對零票、棄權零票。關聯董事程開訓先生、周厚健先生、林瀾先生、代慧忠先生迴避表決。
特此公告。
青島海信電器股份有限公司董事會
2019年 6月22日
證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-031
青島海信電器股份有限公司
日常關聯交易補充公告
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）2018年11月26日召開的第八屆董事會第六次會議審議及批准了《本公司與海信家電2019年度日常關聯交易議案》,具體內容請詳見同步刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》的《日常關聯交易公告》（臨2018-047）。
鑑於海信家電集團股份有限公司（簡稱“海信家電”）計劃把青島海信日立空調系統有限公司納入合併報表範圍，因此需增加本公司與海信家電的日常關聯交易。本公司2019年6月21日召開第八屆董事會第十三次會議以同意四票、反對零票、棄權零票，關聯董事程開訓先生、周厚健先生、林瀾先生、代慧忠先生迴避表決的結果審議及批准了《增加本公司與海信家電2019年度日常關聯交易的議案》, 並擬簽署《業務合作框架之補充協議》。
作為公司的獨立董事，提前獲悉並認可本議案，同意將本議案提交公司董事會審議。獨立董事認為，本次關聯交易遵循公允、合理的原則，可以充分利用關聯方的優勢資源，促進本公司相關業務的有效開展，未發現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大影響的情況；關聯董事迴避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效，同意本議案。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
鑑於海信家電合併海信日立，公司與海信家電2019年日常關聯交易的實際運行情況，擬增加與海信家電2019年度日常關聯交易金額3120萬元，2019年度日常關聯交易金額由不超過2.6億元調增至不超過2.9億元（詳見附表）。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
企業名稱：海信家電集團股份有限公司
性質：股份有限公司
法定代表人：湯業國
註冊資本：1,362,725,370元
住所：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
主營業務：開發、製造電冰箱等家用電器，產品內、外銷售和提供售後服務，運輸自營產品。
（二）與上市公司的關聯關係
該關聯人符合《股票上市規則》規定的關聯關係，本次交易構成關聯交易。
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
關聯方主要財務數據（2018年報經審計）：
總資產：21,827,905,038.40元
歸屬於上市公司股東的淨資產：7,351,824,364.87元
營業收入：36,019,598,304.79元
歸屬於上市公司股東的淨利潤：1,377,457,177.70元
結合關聯人主要財務指標和經營情況，參考前期同類關聯交易的執行情況，按照關聯交易類型對關聯方的履約能力進行了分析，經合理判斷，對於本公司向關聯人出售的商品，關聯人具有支付能力。
三、關聯交易協議主要條款
除交易項目年度金額上限變化外，《業務合作框架協議之補充協議》其他條款同《業務合作框架協議》相同，請詳見本公司2018年11月27日發佈的《日常關聯交易公告》（臨2018-047）。
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方相互購銷電器產品等價格主要由雙方參考同類產品市價，按照公平合理原則經雙方協商確定；本公司與關聯方相互購銷原材料等價格是根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格，由雙方簽訂的具體購銷合同等確定；本公司與關聯方相互提供、接受服務、勞務等，以行業同類市場價為基礎，根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格，由雙方簽訂的具體勞務、服務等合同確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司向關聯方採購電器產品有助於促進本公司產品的市場推廣，通過品牌整體的影響力，提升品牌及本公司產品的競爭力。本公司向關聯方提供勞務、服務等，可以提高本公司的資源利用率；本公司接受關聯方提供勞務、服務等可以充分利用關聯方的優勢資源，促進本公司相關業務的有效開展。
本次關聯交易遵循公允、合理的原則，可以充分利用關聯方的優勢資源，促進本公司相關業務的有效開展，未發現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大影響的情況。
五、附件目錄
（一）董事會決議
（二）獨立董事事前認可暨獨立意見
董事會
2019年6月22日
附表：
單位：萬元
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