本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次董事會通過重大資產重組繼續停牌議案
一、董事會召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）北京信威科技集團股份有限公司（簡稱"公司"）於2017年6月21日以電子郵件和電話方式向全體董事發出本次董事會會議通知、議案等會議資料。
（三）本次董事會會議於2017年6月23日以非現場方式（通訊方式）召開。
（四）本次董事會會議的主持人為董事長王靖先生，應參會董事9名，實際參會董事9名。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議審議通過《關於公司重大資產重組繼續停牌的議案》，同意公司申請繼續停牌，公司股票自2017年6月26日起繼續停牌，預計停牌時間不超過一個月。因本議案涉及的重大資產重組主要交易對象初步擬定為擁有標的資產的自然人王靖、杜濤。王靖先生為公司的實際控制人，與公司具有關聯關係。故關聯董事王靖及其一致行動人蔣伯峰迴避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、本次重大資產重組基本情況
（一）公司股票自2017年4月27日起停牌，並於2017年5月12日進入重大資產重組程序。
（二）籌劃重大資產重組的背景
本次重大資產重組是公司業務多元化的穩步實踐，旨在響應國家發展戰略，並促使公司獲得持久的競爭力和長遠的良好發展前景。
（三）重組框架方案
1、交易對方
本次交易主要交易對象初步擬定為擁有標的資產的自然人王靖、杜濤。王靖為公司的實際控制人，與公司具有關聯關係。
2、交易方式
本次交易方式初步擬定為發行股份及募集配套資金購買資產，具體交易方式可能根據交易進展進行調整，尚未最終確定。本次交易完成後，不會導致本公司實際控制人發生變更。
3、標的資產情況
公司本次重大資產重組擬購買的資產為北京天驕航空產業投資有限公司（以下簡稱"北京天驕"）的控股權或北京天驕旗下資產。北京天驕的主營業務為航空發動機產業。北京天驕目前股權較為集中，控股股東和實際控制人為王靖。
四、重組工作進展情況
（一）推進重大資產重組所作的工作
截止目前，公司及有關各方正在積極推進本次重大資產重組工作。
1、公司積極與有關各方就本次標的資產涉及的相關事項進行溝通，截至目前尚未與交易對方簽訂重組框架或意向協議。
2、公司目前已安排獨立財務顧問、律師事務所等中介機構開展工作，具體內容包括對標的資產的盡職調查等。其中為本次重組服務的獨立財務顧問為中信證券股份有限公司，法律服務單位為德恆律師事務所和鴻鵠律師事務所。截至2017年6月1日，各中介機構均已進場開展工作。
（二）已履行的信息披露義務
2017年5月12日，公司發佈了《北京信威科技集團股份有限公司重大資產重組停牌公告》，公司股票自2017年4月27日起停牌不超過一個月；2017年5月26日，公司發佈了《北京信威科技集團股份有限公司關於重大資產重組繼續停牌公告》，公司股票自2017年5月26日起繼續停牌不超過一個月。停牌期間，公司每5個交易日發佈了進展公告。
（三）本次重組是否需經有權部門事前審批，以及目前進展情況
本次交易涉及的有權審批、許可、備案或授權機構包括但不限於中國證券監督管理委員會、中國國家國防科技工業局等相關部門，以及其他必需的審批、許可、備案或授權機構。鑑於目前的交易方案尚未得到最終確認，因此交易方案所涉及或與交易方案有關的所有必需審批、許可、備案或授權事項尚未最終全面確認。
五、無法按期復牌的具體原因說明
因本次重大資產重組方案的商討和完善所需時間較長，盡職調查、審計、評估、法律等工作量大，有關各方需對標的資產涉及的相關事項進行充分盡職調查。為維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，因此申請延期復牌。
六、申請繼續停牌時間
為了保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》的要求，公司在董事會審議通過後向上海證券交易所提出申請，申請公司股票自2017年6月26日起繼續停牌，預計停牌不超過一個月。
公司將繼續嚴格按照中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》及上海證券交易所有關規定，加快推進本次重大資產重組所涉及的各項工作，及時履行本次重大資產重組所需的內外部決策程序，確保本次重大資產重組順利實施。
停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次重大資產重組進展公告。本次重大資產重組事項目前尚存在不確定性，敬請廣大投資者及時關注公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發佈的相關信息，謹慎投資，注意投資風險。
特此公告。
北京信威科技集團股份有限公司董事會
2017年6月24日
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