證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公告編號：2017—020
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告
提示：本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“公司”）董事會於2017年5月31日向全體董事發出了此次董事會相關議案。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議於2017年5月31日至6月6日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、董事會出席會議情況
應出席會議董事9人，實到9人。
四、會議決議
與會董事以書面表決形式通過以下決議：
1、董事會同意《公司2017—2019年股東回報規劃》，並上報股東大會批准。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
上述股東回報規劃全文刊登於巨潮資訊網（網址http://www.cninfo.com.cn）。
2、鑑於，根據《公司章程》的規定，公司第八屆董事會三年任期即將屆滿，董事會批准向股東大會提交公司新一屆董事會候選人名單如下：
江鈴控股有限公司提名邱天高先生、熊春英女士、袁明學先生和李顯君先生作為公司第九屆董事會董事候選人，其中，李顯君先生為獨立董事候選人；
福特汽車公司提名Peter Fleet先生、David Johnston先生、範炘先生和盧鬆先生作為公司第九屆董事會董事候選人，其中，盧鬆先生為獨立董事候選人；
江鈴控股有限公司和福特汽車公司聯合提名王琨女士作為公司第九屆董事會獨立董事候選人。
對以上候選人進行了逐項表決，表決結果一致為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
公司三位獨立董事候選人資料將報送深圳證券交易所，經審核無異議後提交股東大會審議表決。
新一屆董事會董事候選人簡歷如下：
邱天高先生，1966年出生，擁有華中理工大學機電製造學士學位和華中科技大學工業工程碩士學位，現任江鈴汽車集團公司董事長、江鈴控股有限公司副董事長、江西江鈴集團晶馬汽車有限公司董事長、江西五十鈴汽車有限公司董事長。邱天高先生曾任江鈴汽車股份有限公司動力部部長、車橋廠廠長，南昌齒輪有限公司總經理、董事長，江西江鈴齒輪股份有限公司董事長，江鈴控股有限公司副總裁，江鈴汽車集團公司董事、總經理。邱天高先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。邱天高先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
Peter Fleet先生，1967年出生，擁有英國南安普敦大學政治與國際關係學士學位，現任福特汽車公司集團副總裁兼亞太區總裁、還兼任福特汽車中國公司董事長兼首席執行官。Peter Fleet先生曾任福特英國市場總監，福特歐洲區商用車市場、銷售、服務總監，福特歐洲區銷售運營區域總監，福特東南亞地區總裁，福特汽車歐洲區銷售副總裁，福特汽車亞太區市場、銷售及客服副總裁。Peter Fleet先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。Peter Fleet先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
David Johnston先生，1970年出生，擁有英國劍橋大學經濟學學士，經濟學碩士和製造管理碩士學位。現任福特亞太區財務總監。David Johnston先生曾任首席汽車集團主計長和財務經理，沃爾沃中國首席財務官，福特東南亞地區首席財務官，福特歐洲區製造主計長，福特歐洲區產品開發主計長，福特全球財務整車產品開發主計長。David Johnston先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。David Johnston先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
範炘先生，1962年出生，擁有中國臺灣成功大學機械工程學士學位，中國臺灣清華大學機械工程碩士學位，美國密歇根大學機械工程博士學位。現任江鈴汽車股份有限公司總裁。範炘先生曾任福特六和國產化策略經理、採購策略規劃經理，福特歐洲大宗商品監理，福特六和技術作業及ACSG主計長，馬自達歐洲財務分析經理，長安福特汽車有限公司運營主計長，長安福特馬自達發動機有限公司運營副總裁，福特六和財務總監、總裁。範炘先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。範炘先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
熊春英女士，1964年出生，擁有江蘇工學院汽車專業本科學歷，江西財經大學產業經濟碩士學位和中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，高級工程師，現任江鈴汽車集團公司董事和江鈴汽車股份有限公司執行副總裁。熊春英女士曾任江鈴五十鈴汽車有限公司質保部部長，江鈴汽車股份有限公司質管部部長、總裁助理、副總裁。熊春英女士持有本公司股份1,200股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。熊春英女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
袁明學先生，1968年出生，擁有北京工業學院車輛工程學士學位和中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，高級工程師，現任長安汽車副總裁。袁明學先生曾任長安公司質量部檢查處代理副處長、副處長、處長、質量部副部長兼檢查處處長、質量部部長，發動機製造廠廠長，南京長安汽車有限公司總經理，長安汽車總裁助理兼江鈴控股有限公司執行副總裁，長安汽車總裁助理兼戰略規劃部部長、資本運營處處長，長安汽車總裁助理兼海外事業發展部總經理。袁明學先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。袁明學先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
李顯君先生，1967年出生，擁有吉林工業大學工業管理工程學士學位和吉林大學企業管理碩士學位、政治經濟學博士學位，現任清華大學汽車工程系中心主任、學科主任。李顯君先生曾任第一汽車集團發動機廠計劃員，吉林省農業機械總公司總經理祕書，吉林省飼料公司企劃部總經理，吉林大學商學院講師。李顯君先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。李顯君先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
盧鬆先生，1957年出生，法學教授、仲裁員，擁有北京大學法學學士學位、外交學院與布魯塞爾自由大學法學碩士學位，現為外交學院法學教授，兼任多家國際仲裁機構的仲裁員、中國國際私法學會副會長、中國國際法學會常務理事和中國仲裁法研究會常務理事。盧鬆先生曾任外交學院國際法研究所所長，中國國際法學會祕書長。盧鬆先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。盧鬆先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王琨女士，1976年出生，副教授，擁有南開大學管理學學士學位、香港科技大學會計學哲學博士學位，現任清華大學經濟管理學院院長助理、清華大學公司治理研究中心副主任。王琨女士曾任清華大學經濟管理學院講師。王琨女士未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。王琨女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事提名人聲明、候選人聲明全文刊登於巨潮資訊網（網址http://www.cninfo.com.cn）。
3、董事會批准《江鈴汽車股份有限公司關於召開2016年度股東大會通知》。
五、獨立董事意見
獨立董事盧鬆先生、王琨女士、李顯君先生就公司未來三年股東回報規劃及公司新一屆董事會董事候選人議案發表獨立意見如下：
1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內容。
2、公司制訂的未來三年股東回報規劃，能夠實現對投資者的合理投資回報併兼顧公司的長期可持續性發展，為公司建立了科學、持續、穩定的股東回報規劃與機制，有利於保護投資者合法權益，符合現行法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。我們同意本次制定的2017-2019年股東回報規劃，並同意董事會將該規劃提交公司股東大會審議。
3、經審閱新一屆董事會董事候選人的個人履歷，我們認為所有董事候選人的任職條件符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意上述提名人選。
4、董事候選人的提名程序符合《公司章程》等的有關規定。
特此公告。
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2017年6月8日
證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公告編號：2017—021
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司監事會決議公告
提示：本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開時間、地點、方式
本次監事會會議於2017年5月31日至6月6日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、監事會出席會議情況
應出席會議監事5人，實到5人。
三、會議決議
與會監事以書面表決形式通過以下決議：
（1）監事會對《公司2017-2019年股東回報規劃》發表的意見如下：
董事會制訂的公司未來三年股東回報規劃，符合上市公司和全體股東利益，既重視對投資者的合理回報，又兼顧公司的可持續發展，有利於保護投資者合法權益，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
（2）鑑於，根據《公司章程》的規定，公司第八屆監事會三年任期即將屆滿，監事會批准向股東大會提交公司新一屆監事會候選人名單如下：
江鈴控股有限公司提名朱毅先生、章健先生作為公司第九屆監事會監事候選人；
福特汽車公司提名柳青先生作為公司第九屆監事會監事候選人。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
新一屆監事會候選人簡歷：
朱毅先生，1970年出生，擁有江西經管學院工商管理專業本科學歷和美國紐約理工大學工商管理碩士學位，高級會計師，現任江鈴汽車集團公司董事、副總經理，江鈴控股有限公司董事。曾任江鈴汽車股份有限公司倉儲部副部長、財務部副部長，江鈴汽車維修服務有限公司副經理，江鈴汽車集團公司資產財務處副處長、處長、總經理助理、副總經理。朱毅先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。朱毅先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
柳青先生，1957年出生，馬凱大學國際經濟學碩士，馬凱大學法學博士，美國律師協會會員，聯邦法院認證律師，現任福特汽車公司亞太區副總裁兼法律總顧問，福特汽車（中國）有限公司董事、副主席。曾任美國盧德威爾律師事務所執業律師，美國克萊斯勒汽車公司法律顧問兼大中國地區首席法律顧問，德國戴姆勒克萊斯勒公司全球投資兼併重組法律顧問兼大中國地區法律顧問，福特汽車公司國際法律部法律顧問，福特汽車（中國）有限公司副總裁兼首席法律顧問。柳青先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。柳青先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
章健先生，1969年出生，擁有北方工業大學文祕專業大專學歷，現任江鈴汽車集團公司工會主席，江鈴控股有限公司監事長。曾任江鈴汽車股份有限公司發動機廠政工部副部長、部長，江鈴汽車股份有限公司董事長祕書兼公司辦公室副主任，江鈴汽車集團公司辦公室主任、黨委辦公室主任、宣傳部部長、總經理助理、工會常務副主席。章健先生持有本公司股份40股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰。章健先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
（3）監事會批准《江鈴汽車股份有限公司關於召開2016年度股東大會通知》。
監事會
2017年6月8日
證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公告編號：2017—022
關於召開2016年度股東大會的通知
提示：本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會。
2、召集人：江鈴汽車股份有限公司（“公司”）董事會
3、本次股東大會的召集符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間
網絡投票時間為：2017年6月28日～6月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月29日的交易時間，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東可以選擇現場投票或網絡投票的方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果為準。
6. 會議的股權登記日：2017年6月21日。B股股東應在2017年6月16日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象
（1）截止2017年6月21日下午15:00時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。如股東本人因故不能到會，可委託代理人出席會議。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）江西華邦律師事務所律師。
8、會議地點：中國江西省南昌市迎賓北大道509號公司辦公樓四樓會議中心
二、會議審議事項
1、公司2016年度董事會工作報告；
2、公司2016年度監事會工作報告；
3、公司2016年度財務報告；
4、公司2016年度利潤分配預案；
5、公司2017—2019年股東回報規劃；
6、選舉公司第九屆董事會董事（不含獨立董事）：
6.01、關於選舉邱天高先生為公司第九屆董事會董事的議案；
6.02、關於選舉Peter Fleet先生為公司第九屆董事會董事的議案；
6.03、關於選舉David Johnston先生為公司第九屆董事會董事的議案；
6.04、關於選舉範炘先生為公司第九屆董事會董事的議案；
6.05、關於選舉熊春英女士為公司第九屆董事會董事的議案；
6.06、關於選舉袁明學先生為公司第九屆董事會董事的議案。
7、選舉公司第九屆董事會獨立董事：
7.01、關於選舉李顯君先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案；
7.02、關於選舉盧鬆先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案；
7.03、關於選舉王琨女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案。
8、選舉公司第九屆監事會監事：
8.01、關於選舉朱毅先生為公司第九屆監事會監事的議案；
8.02、關於選舉柳青先生為公司第九屆監事會監事的議案；
8.03、關於選舉章健先生為公司第九屆監事會監事的議案。
1-4項議案詳見2017年3月25日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網的公司公告。
5-8項議案詳見2017年6月8日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網的公司公告。
6-8項議案均採用累積投票方式。即：股東所擁有的累積表決權總數為其所持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會應選舉非獨立董事、獨立董事或監事人數之積。股東可以將其所擁有的表決權以其累積表決權總數為限集中投票選舉一位候選董事（或監事），也可以分散投向數位候選董事（或監事）。
上述議案均為普通決議。
公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
此外公司2016年度股東大會還將聽取公司獨立董事2016年度述職報告，該述職報告全文請參見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、議案編碼
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四、會議登記方法
1、登記手續
出席會議的A股股東應持本人身份證、證券賬戶卡；代理出席的人士應持本人身份證、授權委託書（參見附件1）、委託人證券賬戶卡；法人股東代表持本人身份證和股東單位的授權委託書辦理出席會議登記。B股股東持本人身份證、證券賬戶卡，代理出席人士持委託人簽署的授權委託書辦理出席會議登記。
非江西省南昌市本埠的公司股東（包括B股股東）可以通訊方式預約登記。（出席會議的回執見附件2）
登記時間：2017年6月21日至6月28日工作日上午9:00時至11:30時，下午14:00時至17:00時。
登記地點：江西省南昌市迎賓北大道509號公司證券部
2、大會預期不超過一天。參會股東交通及食宿費用自理。
會議聯繫方式：
聯繫人：全實、盧國清、付國紅
電話：86-791-85266178
傳真：86-791-85232839
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票。
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360550
2、投票簡稱：江鈴投票
3、填報表決意見或選票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選票數。公司股東應當以其所擁有的對每個議案組的累積表決權總數為限進行投票。股東所投選票總數超過其所擁有對某一議案組的累積表決權總數的，其對該議案組所投的選票均視為無效選票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月28日下午3:00，結束時間為2017年6月29日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
關於批准《江鈴汽車股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》的董事會決議。
附件1：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位（個人）出席江鈴汽車股份有限公司2016年度股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權）
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東賬號：
股份類別（A股或B股）：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期：2017年 月 日
本次股東大會議案表決意見示例表
■
附件2：
出席股東大會回執
致：江鈴汽車股份有限公司
截止2016年6月21日，我單位（個人）持有江鈴汽車股份有限公司股票 股，擬參加公司2016年度股東大會。
出席人簽名：
股東賬號：
股東簽署：（蓋章）
注：授權委託書和回執剪報及複印均有效。