證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：臨 2017-014
中青旅控股股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中青旅控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第四次會議於
2017 年 4 月 18 日在公司會議室召開，會議通知於 2017 年 4 月 7 日以電子郵件
方式送達監事。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，符合公司法和公司章程的有
關規定。會議以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：
一、 2016 年度監事會工作報告
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
此項議案需提交 2016 年度股東大會審議批准。
二、公司 2016 年度報告及摘要
監事會對公司年報及摘要的審核意見為：
中青旅控股股份有限公司 2016 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法
律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包
含的信息能真實地反映出公司 2016 年度的經營管理和財務狀況；
在對該年度報告審核過程中，未發現參與年度報告編制和審議工作的人員有
違反保密規定的行為。
三、公司 2016 年度利潤分配預案
公司本年度擬以 2016 年末總股本 723,840,000 股為基數，向全體股東按每
10 股派發現金紅利 1 元（含稅），共計分配股利 7,238.40 萬元，剩餘可供股東
分配的利潤 162,556,835.93 元結轉至下一年度。
公司自上市以來，一直重視對投資者的合理回報，致力於保持利潤分配的連
續性和穩定性，始終堅持現金分紅。考慮到公司景區發展需要大量資金投入，旅
行社業務及其他業務亦需要大量現金支出，為保證公司戰略目標的實現，綜合考
慮公司實際情況、當期資金需求及銀行信貸的融資成本，公司擬定上述利潤分配
預案。本次利潤分配方案實施後的留存未分配利潤將用於補充公司流動資金及項
目投資，該預案符合公司章程保持持續、穩定的利潤分配政策的規定，並有助於
實現公司可持續發展，給投資者帶來長期持續的回報。
監事會對公司 2016 年度利潤分配預案的審核意見為：
公司 2016 年度利潤分配預案是依據公司實際發展情況而制定，決策程序符
合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。該預案兼顧了給予股東合
理回報和保證公司保持穩定、長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情形。
四、關於公司內部控制的自我評價報告
監事會對公司董事會關於公司內部控制的自我評價報告的審核意見為：
監事會認為，公司已初步建立了能夠覆蓋重要經營環節的基本內部控制制
度，並能夠得到有效執行。董事會對公司內部控制的自我評價符合國家相關法律
法規的要求，自我評價真實、客觀、完整的反映了公司內部控制制度建立、健全
和執行的現狀，能夠有效防範風險，對內部控制的總體評價客觀、準確。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
五、公司 2016 年度社會責任報告
監事會對公司 2016 年度社會責任報告審核意見為：
中青旅控股股份有限公司 2016 年社會責任報告真實地反映了公司在履行社
會責任方面做出的努力；反映了公司在促進社會可持續發展方面，促進環境及生
態可持續發展方面和促進經濟可持續發展方面做出的工作。經審查，本報告內容
真實、準確、完整。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
六、關於 2016 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
公司監事會認為：2016 年度，公司 2013 年非公開發行股票所獲募集資金實
行了專戶存儲和專項使用，符合中國證監會、上海證券交易所及公司募集資金使
用管理辦法的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
不存在違規使用募集資金的情形；公司董事會編制的《公司 2016 年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理
辦法（2013 年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了公司 2016 年度募集
資金存放與實際使用情況。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
七、關於部分募集資金投資項目延期的議案
具體信息詳見公司同日於中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）上刊載的《中青旅關於部分募集資金投資項目延期的公告》。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司監事會
二〇一七年四月十八日