本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已於2017年6月1日發佈《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
（2）網絡投票時間：2017 年 6 月 15 日（週四）-2017 年 6 月16 日（週五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年 6 月 16 日（週五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2017 年 6 月15 日（週四）15:00 至 2017 年 6 月 16 日（週五）15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會
5、主持人：董事長侯佔軍先生
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）8人，代表8位股東持有的股份242,063,210股，占上市公司有表決權股份總數的32.1411%。
其中：參加現場會議的股東（代理人）2人，代表2位股東持有的股份214,213,228股，占上市公司有表決權股份總數的28.4432%；
參加網絡投票的股東（代理人）6人，代表股份27,849,982股，占上市公司有表決權股份總數的3.6979%。
2、公司部分董事、監事，董事會祕書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天嶽律師事務所劉敏、張麗律師對本次股東大會進行見證，並出具《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，採用記名錶決方式審議並通過如下議案，監事代表司洪偉先生、法律顧問劉敏、張麗律師和股東代表陳萍女士、王毓先生擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
議案1、關於為華素製藥向寧波銀行申請 5,000 萬元綜合授信提供擔保的議案
表決情況：
同意242,011,130股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9785%；反對52,080股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0215%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：
同意32,797,902股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的99.8415%；反對52,080股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.1585%；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天嶽律師事務所；
2、律師姓名：劉敏、張麗；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件：
1、2017年第二次臨時股東大會決議；
2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
4、股東大會表決結果（現場網投彙總、監票人簽署）；
5、北京市天嶽律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一七年六月十六日