'浙江棒傑控股集團股份有限公司 關於公司董事辭職暨補選董事的公告'

證券代碼：002634 證券簡稱：棒傑股份 公告編號：2019-072

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江棒傑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事劉朝陽先生遞交的書面辭職報告，劉朝陽先生由於個人原因申請辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務，劉朝陽先生辭去上述職務後仍擔任公司董事會祕書、財務總監職務。根據《公司法》等有關規定，劉朝陽先生辭去董事職務未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本公告披露之日，劉朝陽先生持有公司股份720,000股。劉朝陽先生辭去相關職務後，將繼續嚴格遵守相關法律、法規及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。劉朝陽先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規範運作和持續健康發展發揮了重要作用，公司董事會對劉朝陽先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會對董事候選人進行資格審核和推薦，公司於2019年8月22日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於補選第四屆董事會非獨立董事的議案》，董事會同意提名李陽先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

本次補選非獨立董事後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司於2019年8月23日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的《獨立董事關於第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。本次補選非獨立董事事項尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。

特此公告

浙江棒傑控股集團股份有限公司董事會

2019年8月22日

附件：非獨立董事候選人簡歷

李陽先生，1979年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於甘肅政法學院經濟法專業，四川大學項目管理專業碩士。歷任中國航天科技集團有限公司第五研究院第503研究所人事科員、中國航天科技集團有限公司第五研究院政治工作部保密主管。現任中國航天科技集團有限公司第五研究院天津基地管委會綜合處副處長、航天神舟科技發展有限公司總經理助理。

李陽先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。李陽先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬於“失信被執行人”。