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證券代碼：300459 證券簡稱：金科娛樂 公告編號：2017-086
浙江金科娛樂文化股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關規定，浙江金科娛樂
文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議，於 2017
年 5 月 9 日以傳真和電子郵件的方式通知各位監事，並於 2017 年 5 月 12 日在公
司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3
名。會議由監事會主席姚勇召集並主持。會議召集和召開程序符合法律、行政法
規和公司章程的規定。全體監事以投票表決方式通過了以下議案：
一、審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會非職工代表監事
候選人提名的議案》
鑑於公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》等的有關規定，公司決定按照相關
法定程序進行監事會換屆選舉。由公司監事會提名，並廣泛徵詢意見並審查後，
公司第三屆監事會擬以 3 名監事組成，其中非職工代表監事 2 名，職工代表監事
1 名。職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生，非職工代表監事將由公司
股東大會選舉並審議通過產生，任職期限為由相關股東大會選舉並審議通過之日
起三年。
經監事會審議，通過了以下子議案：
1.1 關於提名姚勇先生為非職工代表監事候選人的議案
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
1.2 關於提名徐曉紅女士為非職工代表監事候選人的議案
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司監事會決定姚勇先生、徐曉紅女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
候選人，並將上述人員提名至公司股東大會以累計投票制度進行選舉。為確保公
司監事會的正常運作，在公司第三屆監事會正式選舉任職之前，仍將由第二屆監
事會履行監事職責。上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。
本議案尚需提交至公司股東大會審議，公司股東大會將另行通知。
二、審議通過《關於繼續使用閒置募集資金暫時性補充流動資金的議案》
經審議，公司計劃使用閒置募集資金 50,000 萬元用於暫時性補充流動資金，
使用期限不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶，若募集資金投資項目需
要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還該部分募集資金，確保
不影響原募集資金投資項目的正常實施。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站——巨潮
資訊網上的相關公告。
三、審議通過《關於全資子公司擬簽署合作協議暨關聯交易的議案》
經審議，公司全資子公司浙江金科湯姆貓網絡科技有限公司與聯合好運集團
控股有限公司（以下簡稱“聯合好運”）及其全資子公司 Outfit7 Investments Limited
（以下簡稱“Outfit7”）擬簽訂《遊戲開發合作協議》、《遊戲運營合作協議》、《廣
告代理協議》、《廣告服務主協議》，各方擬就基於“會說話系列”等應用（不包
括湯姆貓跑酷）的遊戲應用開發、運營、廣告代理及 Outfit7 的移動應用、廣告
位等業務開展合作。
公司全資子公司金科國際（香港）有限公司持有聯合好運 10%股權並委派董
事，Outfit7 為聯合好運全資子公司，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《企業會計準則第 36 號——關聯方披露》等法律、法規的規定，本次交易
各方構成關聯方，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
特此公告。
浙江金科娛樂文化股份有限公司
監事會
2017年5月12日
附件：
姚勇，1963 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程
師職稱。姚勇先生 1980 年至 2002 年曆任嘉興化工廠技術員，嘉化集團外貿部經
理；2002 年至今擔任職杭州天陽科技有限公司監事；2011 年至今擔任浙江利建
創業投資有限公司副總經理。現任公司監事會主席。姚勇先生未持有公司股份，
未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
徐曉紅，1978 年出生，女，中國國籍，大專學歷，1996 年 9 月曆任紹興金
泰企業集團有限公司辦公室文員、副主任，2016 年 12 月至今現任金科控股集團
有限公司辦公室主任，金科控股集團有限公司監事，浙江金剛投資有限公司監事，
紹興上虞潔誠物業管理有限公司執行董事、經理。徐曉紅女士持有公司 4,200 股
股份，佔公司總股本 0.0003%，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。