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證券代碼：002584 證券簡稱：西隴科學 公告編號：2017-043
西隴科學股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏承擔責任。
2017 年 5 月 18 日，西隴科學股份有限公司（以下簡稱“公司”）在廣州市
蘿崗區科學城新瑞路 6 號公司會議室以通訊方式召開第三屆董事會第三十一次
會議。會議通知及會議資料於 2017 年 5 月 8 日以電話、專人等方式送達。會議
應到董事９人，實到董事 9 人。
本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由董事長黃偉鵬先生主持，經參加
會議董事認真審議並經記名投票表決，通過以下決議：
一、本次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關
於聘任高級管理人員的議案》；
聘任陳岱立女士擔任公司首席執行官，任期與第三屆董事會任期一致。
聘任張昕先生擔任公司副總裁，任期與第三屆董事會任期一致。
獨立董事對本次聘任事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網公告。
備查文件：
1、第三屆董事會第三十一次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告
西隴科學股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 18 日
（高級管理人員簡歷附後）
附：高級管理人員簡歷
1、陳岱立，女， 1971 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大
學和香港大學工商管理學國際課程碩士、上海財經大學學歷，自 2017 年 05 月加
入本公司。曾任英國石油公司全球供應鏈業務發展總監， 英國石油公司倫敦集
團總部高級商務顧問，英國石油公司潤滑油中國區首席財務官；擁有豐富的企業
經營與管理經驗。
截止本公告日，陳岱立女士未持有本公司股票,與公司控股股東、實際控制
人、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係,沒有受到過中國證監會、
證券交易所及其他相關部門的處罰，也不存在《公司法》及《公司章程》中規定
的不適合擔任公司高管的情形。
2、張昕，男， 1984 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權，2016 年 9
月加入本公司。曾任西隴科學股份有限公司信息中心總經理；有料信息科技（上
海）有限公司總經理；上海理域網絡科技公司董事長；擁有豐富的企業經營、互
聯網信息化管理經驗。
截止本公告日，張昕先生未持有本公司股票,與公司控股股東、實際控制人、
董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係,沒有受到過中國證監會、證券
交易所及其他相關部門的處罰，也不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不
適合擔任公司高管的情形。