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證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2017-028
廣東威華股份有限公司
第五屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十九次會議
通知於 2017 年 5 月 8 日以電子郵件等方式送達全體董事。會議於 2017 年 5 月
12 日在深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 31 樓公司會議室以通訊方式召開。
會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會議由公司董事長王天廣先生主
持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
一、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司向
控股股東借款再次展期暨關聯交易的議案》；
董事會同意將公司與控股股東李建華先生於 2016 年 6 月 2 日共同簽署的《借
款合同》項下的 1.2 億元借款再次展期至 2018 年 5 月 20 日, 展期期間的利率按
原借款合同的規定執行。
該議案已獲得公司獨立董事事前認可，公司獨立董事就該議案發表了同意的
獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨
立董事關於公司向控股股東借款再次展期暨關聯交易的事前認可意見》和《獨立
董事關於公司向控股股東借款再次展期暨關聯交易的獨立意見》。
《關於公司向控股股東借款再次展期暨關聯交易的公告》同日刊登於《中國
證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於制定年非公開發行公司債券持有人會議規則>的議案》。
2016 年 2 月 26 日，公司第五屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過了《關
於公司面向合格投資者非公開發行公司債券的議案》，同意公司申請註冊發行不
超過人民幣 3 億元的固定利率債券。2016 年 3 月 31 日，公司召開的 2015 年度
股東大會審議批准了上述發行債券事項。公司在此後的定期報告中均公告了上述
事項的進展情況。
目前，公司及有關各方正在積極推進非公開發行公司債券工作，公司將根據
後續進展情況及時履行信息披露義務。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○一七年五月十二日