本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：江蘇友利投資控股股份有限公司十屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：
公司第十屆董事會第四次會議決定召開公司2016年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件及《公司章程》的有關規定。
4、股東大會召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年4月20日（星期四）下午14:00開始；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月19日下午 15:00～2017年4月20日下午15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年4月17日（星期一）
7、會議出席對象
（1）截止2017年4月17日15:00下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
8、現場召開地點：江蘇江陰市臨港街道雙良路15號
二、本次年度股東大會審議事項
（一）會議議案名稱：
■
（二）議案披露情況：
上述第 1 至 7 項議案已經於2017年3月29日召開的公司第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第三次會議審議通過，第8至21 項議案已經於2017年3月3日召開的公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監事會第二次會議審議通過，第22至23項議案已經公司第十屆董事會第五次會議審議通過。上述議案的相關內容詳見公司於2017年3月4日、2017年3月30日、2017年4月8日刊登在《中國證券報》 、《證券時報》 、《巨潮資訊網》上披露的相關公告。
（三）特別強調事項
1、以上1-7議案、第21項議案均為普通決議案，需由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
2、特別決議議案：提交本次會議審議的第 8 至20 項議案、第22至23項議案涉及特別決議事項，須由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
3、上述第 10項議案需逐項表決。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：以上第7項提案為日常關聯交易事項，按照《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》相關規定，股東江蘇雙良科技有限公司以及與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的股東在本次股東大會審議該項提案時，應當迴避表決。
5、上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，並將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示，其中第 8 至20 項議案、第22至23項議案還應當經出席會議的中小投資者股東所持表決權的2/3以上通過。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
（1）上市公司 的董事、監事、高級管理人員；
（2）單獨或者合計持有上市公 司 5%以上股份的股東。
6、網絡投票期間，如投票系統遭遇重大突發事件影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。
三、提案編碼
■
四、現場會議參加方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有法定代表人授權委託書和出席人身份證；
（2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；
（3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關證件的複印件），並請進行電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。
3、登記地點：江陰市臨港街道雙良路15號。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體流程見“附件一”
六、注意事項
（一）會議費用：
本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理；
（二）會議聯繫方式
聯繫電話：0510-86630208 傳真：0510-86630187
028-62775509 傳真：028-86741677
聯繫人：崔益民
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地址：江蘇江陰市臨港街道雙良路15號
七、備查文件
1、公司第十屆董事會第三次、第四次、第五次會議決議；
2、公司第十屆監事會第二次、第三次會議決議；
3、公司獨立董事的《獨立意見》 ；
4、附件： 一、參加網絡投票的具體流程
二、公司2016年度股東大會授權委託書
特此公告
江蘇友利投資控股股份有限公司
董 事 會
2017年4月18日
附件一： 參加網絡投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票程序
1、投票代碼：360584，投票簡稱：友利投票。
2、填報表決意見
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日15:00，結束時間為2017年4月20日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統 http//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
江蘇友利投資控股股份有限公司2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（個人）出席江蘇友利投資控股股份有限公司2016年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
■
如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委託人
□ 有權按照自己的意見進行表決
□ 無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
1、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委託人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。
2、如欲投票表決同意該議案，請在“同意”欄內填上“√”；如欲投票反對該議案，請在“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”欄 內填上“√”。
委託人姓名或名稱（簽章）(法人股東應加蓋單位印章)：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
受委託人簽名：
受委託人身份證號碼：
委託書有效期限：至 2017 年 月 日前有效
委託日期： 年 月 日