證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2019-030
中潤資源投資股份有限公司
關於披露重大資產重組預案後的進展公告
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
2019年4月27日，公司披露了《2018年年度報告》及會計師事務所因公司應收李曉明誠意金債權、應收佩思國際科貿（北京）有限公司債權事項出具的保留意見審計報告。
2018年10月22日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《中潤資源投資股份有限公司重大資產置換及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。截至2019年4月19日，公司未對本次事項發佈召開股東大會的通知。根據相關要求，上市公司應重新召開董事會審議發行股份購買資產事宜，並以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。
目前，公司與交易對方就業績補償承諾、資產置換價值及擔保責任等事項進行溝通，交易對方對上述條款有進一步調整的訴求，重大資產重組方案存在調整的可能性。公司將在相關事項準備完畢及審計、評估完成後，重新提交董事會審議本次重大資產重組方案，通過後方可提交股東大會予以審議。發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金部分還需經過證監會審核批准。本次交易能否獲批存在不確定性。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
中潤資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）因控股股東寧波冉盛盛遠投資管理合夥企業（有限合夥）籌劃推動重大事項，為避免引起公司股價異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司申請，公司股票於 2018 年 2 月 28 日開市起停牌，同日披露《關於重大資產重組停牌的公告》。
2018 年 5 月 27 日，公司第八屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於的議案》及其他相關議案。
2018 年 6 月 1 日，公司收到深交所下發的《關於對中潤資源投資股份有限公司的重 組問詢函》（許可類重組問詢函[2018]第 16 號）。6 月 25 日，公司披露《關於深圳證券交 易所之回覆》, 經公司申請，公司股票於 6 月 25 日開市起復牌。2018 年 10 月 22 日，因重大資產重組方案重大調整，公司召開第九屆董事會第四次會議審議通過了《中潤資源投資股份有限公司重大資產置換及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》，同時公司披露了《關於對中潤資源投資股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2018]第 16 號）之修訂稿及各家中介機構的核查意見。
2018 年 10 月 29 日，公司收到了深圳證券交易所《關於對中潤資源投資股份有限公 司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2018]第 32 號）。11 月 12 日，公司披露了《關於對中潤資源投資股份有限公司的重組問詢函》之回覆，並披露了《中潤資源投資股份有限公司重大資產置換及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（第二次修訂稿）》，各家中介機構發表了相關的核查意見。
2019年4月27日，公司披露《2018年年度報告》及會計師事務所出具審計報告：截至 2018 年 12 月 31 日，中潤資源公司應收李曉明誠意金債權 8,000.00 萬美元，公司應收佩思國際科貿（北京）有限公司債權 4,893.38 萬元，會計師對應收李曉明誠意金、應收佩思國際科貿（北京）有限公司債權的壞賬準備的計提無法獲取充分、適當的審計證據，無法確定是否有必要對應收李曉明誠意金債權餘額及壞賬準備做出調整，會計師出具了保留意見的審計報告。2017年審計報告中關於山東安盛資產管理集團有限公司債權、齊魯置業有限公司債權的保留意見事項的影響予以消除。
就應收李曉明誠意金8,000萬美元事宜，2019 年 3 月 7 日，中國國際經濟貿易仲裁委員會下達《裁決書》（【2019】中國貿仲京裁字第 0298 號），裁定第一被申請人李曉明向申請人償還誠意金 8,000 萬美元及相關違約金；第二被申請人盛傑（北京）投資諮詢有限公司對第一被申請人的誠意金及相關違約金全部債務承擔連帶清償責任；由第一被申請人、第二被申請人共同承擔本案仲裁費用共計人民幣 3,167,147 元。要求第一被申請人、第二被申請人應自本裁決作出之日起 30 日內向申請人支付完畢。但截至日前，該款項仍未收回。公司目前正在準備相關材料，將根據仲裁結果及目前與債權方、擔保方的談判進展情況向有關權力機關申請執行。與此同時，公司也希望通過重大資產重組等方案化解回收風險。
就應收佩思國際科貿（北京）有限公司債權事宜，公司已於 2018 年 11 月向濟南市中級人民法院提起訴訟並受理。2019年5月6日，濟南市中級人民法院開庭審理了該案件，目前該案件仍在審理過程中，尚未有判決結果。與此同時，公司通過多種渠道，與債務人聯絡溝通，加大催收力度，督促其增加徵信措施， 解決欠款問題，化解回收風險。
根據證監會相關文件的要求，上市公司應重新召開董事會審議發行股份購買資產事宜，並以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。公司與交易對方就業績補償承諾、資產置換價值及擔保責任等事項進行溝通，交易對方對上述條款有進一步調整的訴求，重大資產重組方案存在調整的可能性。公司將在相關事項準備完畢及審計、評估完成後，重新提交董事會審議本次重大資產重組方案，通過後方可提交股東大會予以審議。發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金部分還需經過證監會審核批准。本次交易能否獲批存在不確定性。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和 巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注後續相關公告，並注意投資風險。
特此公告。
中潤資源投資股份有限公司董事會
2019年5 月22日