證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2017-016
深圳日海通訊技術股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年4月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《深圳日海通訊技術股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》；
2、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；
3、本次股東大會表決方式以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長劉平先生。
3、會議召開時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期間的任意時間。
4、股權登記日：2017年5月11日。
5、會議召開方式：採用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
6、現場會議地點：深圳市龍華新區觀瀾觀盛四路日海工業園研發樓公司會議室。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
出席本次會議的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股份76,577,875股，佔公司有表決權股份總數的24.5442%。
（二）現場會議的出席情況
現場出席會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權的股份76,473,075股，佔公司有表決權股份總數的24.5106%。
（三）網絡投票的情況
通過網絡投票的股東及股東代表共8人，代表有表決權的股份104,800股，佔公司有表決權股份總數的0.0336%。
（四）中小投資者的出席情況
出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共9人，代表有表決權的股份274,800股，佔公司有表決權股份總數的0.0881%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過《董事會2016年度工作報告》。公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。
表決結果：同意票76,516,275股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9196%；反對票57,500股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0751%；棄權票4,100股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0054%。
2、審議通過《監事會2016年度工作報告》。
表決結果：同意票76,516,275股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9196%；反對票61,600股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0804%；棄權票0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3、審議通過《公司2016年度財務決算報告》。
4、審議通過《2016年度公司利潤分配的預案》。
表決結果：同意票76,350,375股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.7029%；反對票227,500股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.2971%；棄權票0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者表決情況：同意票47,300股，佔出席會議中小股東所持股份的17.2125%；反對票227,500股，佔出席會議中小股東所持股份的82.7875%；棄權票0股，佔出席會議中小股東所持股份的0%。
5、審議通過《公司2016年度報告及摘要》。
6、審議通過《關於會計師事務所2016年度審計工作總結的報告》。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所肖劍律師、沈琦雨律師出席了本次股東大會，並出具法律意見如下："貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等法律、法規及規範性文件的規定，亦符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳日海通訊技術股份有限公司2016年度股東大會決議》合法、有效。"
五、備查文件目錄
1、《深圳日海通訊技術股份有限公司2016年度股東大會決議》。
2、《廣東信達律師事務所關於深圳日海通訊技術股份有限公司二〇一六年度股東大會法律意見書》。
深圳日海通訊技術股份有限公司
董事會
2017年5月18日
證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2017-017
深圳日海通訊技術股份有限公司關於
第一期員工持股計劃完成股票購買的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年12月26日，深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱"日海通訊"、"公司"）召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於的議案》等相關議案，公司第一期員工持股計劃於2016年12月26日成立。公司第一期員工持股計劃的具體內容詳見公司2016年12月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及深圳證券交易所 《中小板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》的相關要求，現將公司第一期員工持股計劃的實施進展情況公告如下：
公司第一期員工持股計劃設立後委託華潤深國投信託有限公司（以下簡稱"華潤信託"）管理，並全額認購華潤信託設立的"華潤信託o日海通訊員工持股計劃集合資金信託計劃"（以下簡稱"信託計劃"）中的A類劣後級份額。信託計劃全體委託人指定受託人將信託計劃資金用於投資北信瑞豐基金管理有限公司（以下簡稱"北信瑞豐"）作為資產管理人設立的"北信瑞豐基金日海1號資產管理計劃"並通過二級市場購買（競價、大宗交易、協議轉讓等）、參與認購股票配股及其他法律法規允許取得並持有公司股票。
截至本公告披露日，北信瑞豐基金日海1號資產管理計劃已通過證券交易所集中競價交易的方式購買股票，購買數量19,278,019股，購買均價21.49元/股，佔公司總股本的比例為6.1789%。至此，公司已完成第一期員工持股計劃標的股票的購買。公司第一期員工持股計劃所購買的股票將予以鎖定，鎖定期為自本公告披露之日起12個月。公司將按照相關法律法規的規定及時履行後續的信息披露義務。
特此公告。
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