本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2016年度股東大會
2．股東大會的召集人：公司七屆董事會第八次會議決定於2017年5月19日下午2:30召開公司2016年度股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2017年5月18日下午3:00，投票結束時間為2017年5月19日下午3:00。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2017年5月15日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
於2017年5月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本公司控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的高祥明、張志方、柴志勇、韓珍堂、高建兵在審議《關於與太鋼集團財務有限公司開展商業匯票質押業務的議案》及《關於擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展30億元額度融資租賃業務的議案》時需迴避表決且不能接受其他股東委託對該議案進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．現場會議召開地點：山西省太原市花園國際大酒店花園廳。
二、會議審議事項
(一)提交股東大會表決的議案
1.《2016年度董事會工作報告》
2.《2016年度監事會工作報告》
3.《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》
4.《關於公司2016年財務決算的議案》
5.《關於2016年度計提和核銷資產減值準備情況的議案》
6.《關於公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本議案》
7.《關於公司2017年全面預算的議案》
8.《關於公司2017年固定資產投資預算的議案》
9.《關於聘用公司2017年度財務報告審計機構的議案》
10.《關於聘用公司2017年度內部控制審計機構的議案》
11.《關於2017年年度金融衍生品套期保值方案的議案》
12.《關於修改的議案》
13.《關於發行中期票據的議案》
14.《關於與太鋼集團財務有限公司開展商業匯票質押業務的議案》
15.《關於擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展30億元額度融資租賃業務的議案》
聽取《公司獨立董事2016年度述職報告》
其中，議案12須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；議案14、15為關聯交易議案，相關關聯股東迴避表決。
（二）上述議案已經2017年4月25日召開的公司七屆八次董事會及2017年5月5日召開的公司七屆九次董事會審議通過，並提交本次股東大會審議。議案的具體內容詳見公司2017年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七屆董事會第八次會議決議公告》、《公司第七屆監事會第二次會議決議公告》、《關於公司2016年度計提和核銷資產減值準備情況的公告》、《山西太鋼不鏽鋼股份有限公司關於與太鋼集團財務有限公司開展商業匯票質押業務的公告》，在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度董事會工作報告》、《2016年度監事會工作報告》、《2016年度報告》、《2016年度財務決算報告》及2017年5月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展30億元額度融資租賃業務的關聯交易公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
（一）會議登記方法
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的,還須持法人授權委託書和出席人身份證；
2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；
4.登記地點：公司證券與投資者關係管理部
5.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
（二）會議聯繫方式
聯繫地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不鏽鋼股份有限公司證券與投資者關係管理部
聯繫人：安峰先生 季佔璐先生
郵編：030003 電話：0351—2137728 傳真：0351—2137729
電子信箱（E—mail）： [email protected]
本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司七屆八次董事會會議決議；
2、公司七屆九次董事會會議決議。
山西太鋼不鏽鋼股份有限公司董事會
二〇一七年五月十六日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360825
投票簡稱：太鋼投票
2.填報表決意見或選舉票數。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月18日下午3：00，結束時間為2017年5月19日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
山西太鋼不鏽鋼股份有限公司2016年度股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不鏽鋼股份有限公司2016年度股東大會並代為行使表決權。
1.委託人名稱： 持股數： 股 股份性質：
2.受託人姓名： 受託人身份證號碼：
3.對本次股東大會提案的明確投票意見指示
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如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，受託人可否按自己意見表決：
□可以 □不可以
4. 授權委託書簽發日期和有效期限
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：二〇一七年 月 日