證券代碼：300653 證券簡稱：正海生物 公告編號：2017-007
煙臺正海生物科技股份有限公司
第一屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺正海生物科技股份有限公司第一屆董事會第十三次會議於 2017 年 6 月
15 日 10 時以現場加通訊方式召開，應參會董事 9 人，實參會董事 9 人，會議由
祕波海先生主持。會議出席人數、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規
及《煙臺正海生物科技股份有限公司章程》的相關規定，合法有效。
經與會董事研究，會議審議通過了如下決議：
1、《關於增加註冊資本的議案》
公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A 股）2,000 萬股（每股面值 1 元）。
本次公開發行完成後，公司註冊資本由人民幣 6,000 萬元變更為人民幣 8,000 萬
元。
經與會董事表決，同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。同意票佔
出席董事總票數的 100％，表決通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、《關於修改公司章程的議案》
根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2016 年修訂）》（證監
會公告[2016]23 號）等有關規定及公司實際情況，擬對公司章程進行修改。
3、《關於使用部分閒置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》
為提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金及自有資金，在不影響公司募
投項目正常實施進度及公司正常生產經營的情況下，擬使用部分募集資金及自有
資金購買理財產品。
4、《關於制定
持股變動管理制度>的議案》
為進一步加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的
管理，進一步明確辦理程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規
則》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公
司股份及其變動管理業務指引》等相關法律法規、規範性文件以及《煙臺正海生
物科技股份有限公司章程》的規定，並結合公司實際情況，公司擬製定《煙臺正
海生物科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》。
5、《關於制定
度>的議案》
為進一步規範公司內幕信息管理行為，加強公司內幕信息保密工作，維護信
息披露的公平原則，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《關於上市公司建立內幕交易信息知情人登記管
理制度的規定》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規的規
定和《煙臺正海生物科技股份有限公司章程》的相關規定，公司擬製定《煙臺正
海生物科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。
6、《關於制訂的
議案》
為進一步規範公司的媒體採訪接待工作，加強公司與媒體之間的溝通交流，
樹立和維護良好的企業形象，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關
法律、法規、規章以及《煙臺正海生物科技股份有限公司章程》的有關規定，公
司擬製訂《煙臺正海生物科技股份有限公司媒體採訪接待管理制度》。
7、《關於提請召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
特此公告。
煙臺正海生物科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 15 日