證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2019-055號
證券代碼：112805 證券簡稱：18中聯 01
證券代碼：112927 證券簡稱：19 中聯 01
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步加強公司的資產管理，防範財務風險，公允地反映公司的資產、財務狀況及經營成果，使會計信息更加真實可靠，根據《企業會計準則》及公司財務管理制度的相關規定，結合公司實際情況，公司對各類資產進行了清查，擬對相關資產進行核銷。具體情況如下：
一、本次資產核銷及概況
本次資產核銷為應收賬款核銷81戶，金額合計20,155,770.16元。
本次資產核銷的主要原因是上述應收款項的債務人已撤銷、破產、資不抵債等，公司雖已全力追討，但確認無法收回。核銷後公司對已核銷應收款項進行備查登記，做到賬銷案存。
二、本次資產核銷對公司財務狀況的影響
公司本次資產核銷減少2019年半年度利潤5,091,403.11元。
本次資產核銷事項，真實反映企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，本次資產核銷不涉及公司關聯方。
三、會計處理的過程及依據
按照《企業會計準則》和公司會計政策、內部控制制度的有關規定，公司對應收款項壞賬採用備抵法核算，上述擬核銷的應收款項衝減已計提的壞賬準備。
四、履行的審議程序
公司於2019年8月30日召開的第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議已審議通過《關於2019半年度資產擬核銷的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，公司監事會亦發表了書面意見；該事項已經董事會審計委員審議。
因本次資產核銷金額合計20,155,770.16元，未達到公司最近一個會計年度經審計淨利潤（絕對數）的50%，故本事項無需提交股東大會審議。
五、獨立董事獨立意見
本次資產核銷事項，真實反映企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等有關規定。同意本次資產核銷事項。
六、監事會書面意見
公司按照企業會計準則和有關規定進行資產核銷，符合公司的實際情況，能夠公允反映公司的資產狀況。公司董事會就該事項的審議程序合法合規，同意公司本次資產核銷事項。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第三次會議決議；
2、公司第六屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關於2019年半年度資產擬核銷的獨立意見；
4、經監事簽字確認的監事會意見；
5、經董事會審計委員會委員簽字確認的審計委員會2019年度半年度會議決議。
特此公告。
中聯重科股份有限公司董事會
二○一九年八月三十一日
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