證券代碼：600747 股票簡稱：*ST大控 編號：臨2019-063
大連大福控股股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）大連大福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規、規章制度的規定。
（二）本次董事會會議於2019年6月17日以書面、電話和電子郵件方式向全體董事進行了通知。
（三）本次董事會會議於2019年6月21日以通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
（五）本次董事會由公司董事長樑軍先生主持。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
（一）審議《關於公司增補林大光先生擔任董事的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司董事會提名委員會提名林大光先生為公司補選第九屆董事會董事候選人。經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過後生效,任期自2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司臨2019-062號《大連大福控股股份有限公司關於董事長辭職及增補董事的公告》。
簡歷附後。
投票結果：7票贊成，O票反對，0票棄權。
（二）《關於召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司臨2019-064號《大連大福控股股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果為7票贊成，O票反對，O票棄權。
（三）本次議案獨立董事發表瞭如下獨立意見：
1、本次增補林大光先生擔任公司董事，提名程序等符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
2、本次聘任人員的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情況，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。
綜上，同意增補林大光先生為公司第九屆董事會候選人，並同意提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
大連大福控股股份有限公司董事會
二〇一九年六月二十二日
簡歷：
林大光：生於1978年，畢業於華僑大學英法系，曾就職於IBM產品市場，聯想集團亞太區供需運營官，聯想集團新興市場集團營銷銷售管理，聯想集團資深戰略運營官，華誠金控供應鏈金融總經理，金緯保理公司副董事長，康橋金融控股集團總裁，深圳市租電智能科技有限公司董事長。
證券代碼：600747 證券簡稱：*ST大控 公告編號：2019-064
大連大福控股股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2019年7月8日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：大連保稅區倉儲加工區IC-33號3樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年7月8日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案公司於2019年6月21日召開的第九屆董事會第十次會議審議通過及第九屆監事會第七次會議審議通過，董事會決議公告及監事會決議公告刊登於2019年6月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
3、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人賬戶卡；法人股東代表持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證及股東賬戶卡辦理出席登記。異地股東可以傳真方式辦理登記（授權委託書樣本見附件）。
（三）登記地點：大連保稅區倉儲加工區IC-33號3樓會議室。
六、 其他事項
聯繫人：馬翀
聯繫電話：0411-65919276
傳真：0411-65919275
與會股東食宿及交通費自理
2019年6月22日
附件1：授權委託書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
大連大福控股股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年7月8日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600747 股票簡稱：*ST大控 編號：臨2019-062
大連大福控股股份有限公司
關於董事長辭職及增補董事的公告
大連大福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事長樑軍先生的書面辭職報告。因身體原因，樑軍先生申請辭去公司董事長、董事及董事會專門委員會委員相關職務，辭職後不再擔任公司任何職務。根據相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，樑軍先生的辭職報告自送達董事會之日生效。此次董事辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產經營。
董事會對樑軍先生在公司任職期間勤勉盡職及對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
經公司董事會提名委員會提名增補林大光先生為公司第九屆董事會董事候選人。公司於2019 年6月21日召開第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於公司增補林大光先生擔任董事的議案》，同意增補林大光先生為公司第九屆董事會董事候選人，經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過後生效,任期自2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。